金融机构经营许可证的，”按第六条第一款规定的：“擅自设立金融机构罪”处罚。 2、第十二条规定：“明知是伪造、变造的汇票、本票、支票而使用的，” 的，不得定罪处刑’。” 1997年9月22日，最高人民法院发布《关于依法不再核准类推案件的通知》，正式废止了类推。 1997年3月25日，最高人民法院在《关于 ...
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。同时还规定：窃取、收买或者非法提供他人信用卡信息资料的，依照前款规定处罚。银行或者其他金融机构的工作人员利用职务上的便利，犯第二款罪的，从重处罚。 ，独立规制身份信息犯罪也有利于加大对腐败案件的打击力度。假冒身份信息犯罪在经济犯罪中更明显，金融欺诈犯罪以及一般的经济欺诈犯罪都会发生身份信息欺诈。经济 ...
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一律在十年以上有期徒刑、无期徒刑的范围内量刑有必要对某些情况特殊的案件启动特别减轻处罚程序，本案就是一个典型适例。 实际上，除了程乃伟绑架案和俞 打工的许霆，利用银行自动取款机出现故障恶意取款17.4万元人民币，达到了盗窃金融机构的数额特别巨大的司法解释标准，一审被广州市中级法院判处无期徒刑。经过媒体 ...
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真是具有千载难逢的偶然性。但是通过我们前面的技术分析，对这种本不应该构成犯罪的案件，将其所谓的社会危害性进行无限地拔高放大，然后上纲上线，定为重罪予以严惩， 的现代法治原则。商业银行在民事法律上不过是一个与客户处于平等地位的经济活动主体，金融机构的财物与公民个人的财物在财物的存在形式与财物的价值内容上 ...
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规定做出判决,实质上则是对民意的背离。因为,对于某时某地发生的刑事案件的民愤,往往打上民众的价值观、道德观、伦理观、法律观的深深烙印,反映了 精神背道而驰的,十分有害。因此,我国刑法在废除普通盗窃罪的死刑以后,应当进一步将盗窃金融机构财产和盗窃国家珍贵文物的死刑予以废除。而且,从司法实践的角度看,由于 ...
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视为系个人实施贷款诈骗追究刑事责任已为最高人民法院发布的《关于审理单位犯罪案件具体应用法律有关问题的解释》的规定所肯定,理论上对此一般也不存在分歧 ,利用签订、履行借款合同诈骗银行或其他金融机构贷款,符合刑法第224条规定的合同诈骗罪构成要件的,应当以合同诈骗罪定罪处罚。虽然该《纪要》并非正式的司法 ...
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英国的受益人在英国起诉，从而导致中国金融机构在英国的资产或账户被冻结或扣押而处于不利的境地。 美国的信用证纠纷案件的法院管辖权比英国更复杂。例如 人民法院应该对止付申请予以驳回。 随后在最高人民法院1998年11月召开的全国经济审判工作座谈会上，最高人民法院进一步强调：处理信用证欺诈和止付问题，一、 ...
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。如最高人民法院1995年7月5日发布的《关于审理生产、销售伪劣产品刑事案件如何认定违法所得的批复》中规定：全国人民代表大会常务委员会《关于惩治生产、 所得的情形可以没收违法所得，审计机关在进行国有金融机构审计发现该问题时则无法直接依据该法条款进行处罚，原因就在于该法明确将处罚权授予了银行业监督管理 ...
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于自己之事由造成持股乘数不足（例如：其它董事或监察人持股质押而遭金融机构强制买出，其它董事或监察人解任），而须依证券交易法第216 规定之适用。 [27] 截至2009年9月30日，投保中心办理有关短线交易归入权案件情形如下： A.2009年度第3季度执行结案57件，结案金额新台币24,282,989 ...
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七十五条之规定，属于行政违法行为，一般不宜作为犯罪处理。 [v] 笔者认为，金融机构作为单位，是否成为非法吸收公众存款罪的主体应具体分析。既然非法吸收公众 越乱。 [ii]规定指出，具有下列情形之一的，可以按非法吸收公众存款罪定罪处罚：（1）个人非法吸收或者变相吸收公众存款20万元以上的，单位非法吸收 ...
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