因素有方法（入户抢劫的）、场所（在公共交通工具上抢劫的）、对象（抢劫银行或者其他金融机构的）、数量与数额（多次抢劫或者抢劫数额巨大的）、 诈骗罪；第193条贷款诈骗罪；第194条票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪；第195条信用证诈骗罪；第196条信用卡诈骗罪；197条有价证券诈骗罪；第198条保险诈骗罪；第 ...
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明智的管理者总是能够建立预警机制，防患于未然。2008年9月23日东亚银行遭遇到黑格比挤兑风波，如果不是有章可循，恐怕就难以在48小时之内迅速 乏力，投资不作法律可行性论证，项目运作缺少法定决策程序，难以识别保险单、票据、信用证诈骗，项目开发不作商标专利检索，项目合作及房地产业务中不审查土地合法性，不 ...
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记录,必要时要求提供这样的证明; ④资信良好,必要时要求其提供近二年来银行现金流、银行帐目,以评估其资信处于良好和可信状态; ⑤必要时有我们认可的第三方的 英文品名;要有完整的箱号和封号;提单上不可以显示货值;为转船运输,客户因信用证要求不可转船提单上只能显示一班船,只能删除第二程船名/航次,而保留 ...
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的活动。 6、伪造货币及其它各种有价证券。经济利益最直接的代表就是金钱和信用卡、信用证、支票等有价证券。伪造假的货币和各种有价证券使其在市场上流通，从而换回 犯罪化。同时坚持严厉制裁的方针，提高洗钱的法律风险。第二，要国家即各个银行等金融机构的配合，突出金融主体的作用。如在奥地利，贷款和金融机构在被 ...
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承揽合同、旅店住宿合同、旅客运输合同、旅游合同等；属于消费租赁和信贷合同的，如储蓄存款合同、银行对消费者贷款合同、抵押贷款合同（包括典当）、消费者购买债务合同、消费者申请并使用银行信用工具（信用证、支票等）合同、融资性租赁合同、租买合同等；属于射幸合同的，如保险合同、 ...
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信用不仅是一种人格利益，它是能够通过信用交换而获得交易利益，以资信文件、信用证等为载体的财产利益。 法律制度是人们行为模式的引导和规范，也是对人们 的。我国的信用信息咨询服务业则开始于二十世纪80年代，各地及有关行业如银行陆续建立了一些信用评级服务机构。但总体而言，我国的信用信息服务业的发展比较落后， ...
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于各种国际商事主体之间的国际商事惯例，如《国际贸易术语解释通则》、《跟单信用证统一惯例》等；第二个层次是有关各国或国际组织之间签订的对国际社会具有普遍 商事活动所面临的各种现实问题，采取最适当和最必要的途径加以妥善解决。如世界银行对私人公司贷款的合同，属于政府间机构与企业订立的契约，当选择契约的准据 ...
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离婚案、1995年广东省高级人民法院再审的原审原告东鹏贸易发展公司诉被告东亚银行有限公司信用证纠纷案、蔡文祥与王丽心离婚案。最高人民法院也有相关判例。 。是对民事诉讼法相关的过度管辖权规定的修正。在1999年最高人民法院关于住友银行公司与新华房地产有限管辖贷款合同纠纷案中，明确的适用了不方便法院原则。 ...
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、营运人等）必须有财政担保，财政担保的形式有：保险、担保、担保债券、信用证或合格的自我保险。根据《超级基金法》及各州的超级基金法，可以利用的款项 财源不足已经导致大量法庭诉讼，涉及到的人中包括查明的责任者、他们的担保人、他们的银行和环保局。目前由于该法所涉及的人员已有14000人。在一个单一的案件中， ...
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发放贷款罪”一罪。――该罪确实属结果犯、其危害结果又非简单的指“银行或者其他金融机构的工作人员”之“牟利”。换言之，现行刑法典中，刑法分则罪状中 ，因而没有必要在条文中特别强调特定目的。例如票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、保险诈骗罪等”。[5]对此观点，我们认为值得商榷。显然， ...
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