复议的权利。 案外人对轮候查封扣押冻结的执行行为提出的异议。根据《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十八条第一款的 登记的通知书送达之前，如当事人自行办理过户登记手续的，是指实际变更登记之前；对于动产或者银行存款类财产，是指交付或者拨付给申请执行人之前或者分配完毕之前。 ...
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序号 保全标的 保全期限 保全规定 备注 1 冻结银行存款及其他资金 六个月 《最高人民法院关于人民法院民事执行中查封、扣押、冻结财产的规定》第二十九条(2005年1月1日实施) 该规定但书注明法律、司法解释另有规定的除外。 2 查封、扣押动产 一年 3 查封土地 ...
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业务，不得投资于非自用不动产；《保险法》第104条保险公司的资金运用，限于在银行存款、买卖政府债券、金融债券和国务院规定的其他资金运用形式。保险公司的资金 户的权利，需要证据证明有转移或者隐匿违法资金、证券迹象的，可以申请司法机关予以冻结，但是实际操作程序复杂，且需时较长，证监会查处案件会存在许多困难 ...
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的履行能力为重点，确实查清财产状况，并掌握在案。出现隐匿、转移财产，私自提取银行冻结的存款，并无法挽回损失等行为，给法院执行造成困难，即可认为是犯罪，应移送立案庭 认为是该罪的犯罪事实。隐藏、转移、变卖、故意毁损已被司法机关查封、扣押、冻结的财产，情节严重的行为，按照《刑法》第三百一十四条处罚。此诸种 ...
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的怀疑，又可以很容易地同其它合法交易的现金混在一起进行清洗。 2.完善我国的银行存款及帐户管理制度，建立大额现金交易和可疑现金交易申报制度 洗钱 。其二就是澳大利亚模式。根据澳大利亚1988年制订的《现金交易申报法》的规定，交易额超过1万澳元的货币交易， 除法定的免除情况外都必须向指定机关提供详细的 ...
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追究刑事责任。2、司法解释（1）、《最高人民法院、最高人民检察院关于适用犯罪嫌疑人、被告人逃匿、死亡案件违法所得没收程序若干问题的规定》（2016年12月 的“犯罪案件”：（一）贪污、挪用公款、巨额财产来源不明、隐瞒境外存款、私分国有资产、私分罚没财物犯罪案件；（二）受贿、单位受贿、利用影响力受贿、 ...
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：经老年人同意，赡养人之间可以就履行赡养义务签订协议。赡养协议的内容不得违反法律的规定和老年人的意愿。但是，如果客观情况发生变化，比如某位子女明显没有 某某有无其他联系方式，彭某某告知没有其他联系方式。经查，彭某某当时银行账户无存款。 后来，执行法官通知申请人到法院并告知了上述情况。申请人孙某某表示 ...
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”的“利息”部分不受法律保护。“做会”吸收公众存款数额在２０万元以上的，或者“会脚”人数在３０户以上的，或者造成“会脚”直接经济损失数额在１０万元以上 不得违反国家有关限制借款利率的规定”，以及《若干意见》规定“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍”，民间借贷不得 ...
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不得违反国家有关限制借款利率的规定，以及《若干意见》规定民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍，民间借贷不得 为夫妻个人债务或者夫妻双方实行AA制且出借人知道AA制。司法解释规定一方面加大了对出借人债权的保护力度，但是另一方面也大大加剧了结婚破产风险。 14.民间 ...
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案之裁决，简而言之，如果让与人根据合同条款的规定将财产移转给受让人，受让人仅能将该财产适用于有限的目的，如果财产用于某一目的而非合同中 )与其持相反意见，上院之勋爵LORD WILBERFORCE认为，尽管价金原本是为了用于偿还原告银行，实际上，价金被I. F. T．公司用于其他目的，结果I.F.T． ...
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