中央政府使用；经全体国民代表三分之二多数批准，可转为国家所有。 第七条 中国人民银行在本宪法生效前铸造的货币，初始所有权归属于国家的部分不再变更；初始所有权归属 、国会议员、候补国会议员。 第八条 承包土地的农民，企业、事业组织中的工作人员，不因国家名称的改变和政治体制的改变而丧失原有法定待遇。 第九 ...
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认定伪造货币行为的既未遂问题，还依据最高人民法院关于《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（以下简称《座谈会纪要》）的规定：伪造货币的，只要实施了 是因为我国当前货币犯罪已开始由社会渗透到金融机构的现状，近年来各地银行或其他金融机构的工作人员购买伪造的货币或者利用职务上便利，以伪造的货币兑换货币的 ...
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，如刑法第338条规定的重大环境污染事故罪等；三是负有特定职责的国家工作人员严重违反注意义务造成严重危害后果的犯罪。由此可见，刑法分则之所以将某种行为规定 实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪的构成要件的，应当以 ...
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，如刑法第338条规定的重大环境污染事故罪等；三是负有特定职责的国家工作人员严重违反注意义务造成严重危害后果的犯罪。由此可见，刑法分则之所以将某种行为规定 实践中，对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同诈骗银行或者金融机构贷款，符合刑法第224条规定的合同诈骗罪的构成要件的，应当以 ...
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定性 对于这类行为，应当根据下列几种情况，分别予以处理： (1)银行信用卡业务部门的工作人员在收受贿赂后，对应当止付的信用卡不仅不通知止付，反而 机上取款的行为如何定性 对于拾得他人信用卡后，通过伪造身份证或冒用持卡人签名在银行营业柜台取款或在特约商户消费，属于冒用他人信用卡的行为，构成信用卡诈骗罪， ...
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骨干前往美国、澳大利亚接受业务培训,已有23个分局的一线反洗钱工作人员参加了以上培训。 受训人员系统地学习了美澳两国在反洗钱立法、金融情报中心的 美财长共同保证,将加强金融反恐方面的合作,切断恐怖主义组织的资金来源。中国人民银行总行建立的反洗钱电算化培训中心,得到了亚欧会议的有关援助,中国在建设反洗钱 ...
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体罚虐待被监管人的犯罪、军人违反职责的犯罪，经省级以上人民检察院批准的国家机关工作人员利用职权实施的其他重大的犯罪案件，以及自诉案件以外，其他刑事案件由 机构或者邮电部门出具的证明文件，待人民法院作出生效判决后，由人民法院通知该银行、其他金融机构或者邮电部门上缴国库。 第二百三十二条 上级公安机关发现 ...
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十条规定的“其他特别严重情节”是指： （1）为骗取贷款，向银行或者金融机构的工作人员行贿，数额巨大的； （2）携带贷款逃跑的； (3）使用贷款 数额在20万元以上的，属于“数额特别巨大”。 最高人民法院《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（三）关于金融诈骗罪： 2．贷款诈骗罪的认定。贷款诈骗犯罪 ...
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发行。已经发行尚未上市的，撤销发行核准决定，发行人应当按照发行价并加算银行同期存款利息返还证券持有人；保荐人应当与发行人承担连带责任，但是能够证明自己没有 非法持有的股票，没收违法所得，并处以买卖股票等值以下的罚款；属于国家工作人员的，还应当依法给予行政处分。 第二百条 证券交易所、证券公司、证券登记 ...
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〈中华人民共和国中国人民银行法〉的决定》修正) 第一章 总则 第一条 为了确立中国人民银行的地位，明确其职责，保证国家货币政策的正确制定和执行，建立和完善 责任；造成损失的，应当承担部分或者全部赔偿责任。 第五十条 中国人民银行的工作人员泄露国家秘密或者所知悉的商业秘密，构成犯罪的，依法追究刑事责任； ...
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