、供销合作社等合作经济组织、农村合作基金会和其他基金会，不得经营存贷款等金融业务。企业之间不得违反国家规定办理借贷或者变相借贷融资业务。根据此部门规章的规定，企业 办法》、《贷款证管理办法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融企业国有资产转让管理办法》、《金融企业国有资产评估监管暂行办法》、《境外国有 ...
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企业改制工作的意见》，政府批复同意改制只是整个改制过程的一个环节，以此认定企业国有性质发生改变显然为时过早，况且国有资产本身处于动态变化之中，资产评估尚未进行， 款) 2、将隐匿的国有资产转入个人控制、原国有公司已失控且权属不明的账户，能否作为犯罪评判？我们认为，应以行为人是否控制国有资产作为界定罪与 ...
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亚风公司经理职务的便利，将亚风公司收取的货款74.9万元转入通达公司账户，随后以归还亚风公司款的名义，将其中的人民币44.4万元转入河北某 人员由同级国有资产管理局统一管理，对国有资产管理局负责，这样才能有效地制约国有企业领导人处置国有资产的随意性和主观性，保障财务人员的独立性，达到有效预防职务犯罪的 ...
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债务人的账户存余及远期收入是担保关系的客体，美国法上将其称为现金担保物（cash collateral）。根据美国《破产法》，债务人或破产管理人欲动用企业作为 其三，相比德国法而言，美国破产重整中广泛使用破产债务人融资这一手段，企业担保债权人可以通过灵活运用该制度规避破产法对担保权的限制。可以看出，在 ...
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，作为股东，拥有虚拟化的资产即股票；一旦登记获得商人身份，交易者就可以与企业而非众多的投资者打交道。现代商业社会中，股份公司是主导形式，投资者选用股份公司的 客户成交相当于合同成立生效，合同的履行则通过清算交割系统来实现，资金账户和证券账户均为法定的机构所控制，合同违约问题消解在证券营业制度的运作之中 ...
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内外业务渗透程度，允许居民有限地参与离岸金融交易。比如，新加坡允许居民用离岸账户投资和借款；马来西亚允许离岸银行接受居民的外币存款并向居民发放100万林吉特等 境外（含港、澳、台地区）的自然人、法人（含在境外注册的中国境外投资企业）、政府机构、国际组织及其他经济组织，包括中资金融机构的海外支持机构，但 ...
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青梅管理，王按院长的授意，将上述款项未存入法院的账户，而存入以乌铁中院法官协会名义开设的账户，或者直接提取现金使用，据此，应当以单位受贿罪追究 这势必会影响国家机关管理国家职能的发挥。 最后，如果将国家机关同自然人、公司、企业并列为犯罪主体追究国家机关的刑事责任，将招致严重的后果，不但会降低国家机关的 ...
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拖欠房屋拆迁补偿安置资金的被执行人，依法采取制裁措施。第十三条人民银行应当协助人民法院查询人民币银行结算账户管理系统中被执行人的账户信息；将人民法院提供的被执行人不履行法律文书确定义务的情况纳入企业和个人信用信息基础数据库。第十四条银行业监管部门应当监督银行业金融机构积极协助人民法院查询被执行人的 ...
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市场募集资金。 房地产行业上市公司通过国内证券市场历年融资额： 2002 年起，中国房地产企业对海外上市发生了浓厚的兴趣，上海复地、 SOHO 中国、首创置业、上海仲 。它的基本路径是融资方将资金汇缴至由项目方、融资方共同指定的银行账户，以所谓的预留印鉴分执等形式对资金的用途和流向加以监管。 实际上， ...
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》出台之前，应收账款在我国只是作为会计学概念在实务中被使用，其主要是指企业因销售产品、提供劳务等，应向购货单位或接受劳务单位收取的款项。[1]法律 的关键点在于应收账款对应的资金流动控制，因此在办理时一般会针对应收账款账户制定相应的配套监督管理措施，而其他权利质押则不需要此种辅助性控制手段；另一方面， ...
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