46、逃汇罪 47、洗钱罪 第五节“金融诈骗罪”中的下列罪名： 48、集资诈骗罪 49、贷款诈骗罪 50、票据诈骗罪 51、金融凭证诈骗罪 52、信用证诈骗罪 53、信用卡诈骗罪 54、有价证券诈骗罪 55、保险诈骗罪 第六节“危害税收征管罪”中的下列罪名： 56、偷税罪 57、抗税罪 58、逃避 ...
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。 不方便法院主要是英美法系国家的制度，并不为大陆法系所认可。对不方便法院原则，我国学者的看法分歧严重。但我国法院在东鹏贸易公司诉东亚银行信用证纠纷案[47]、新华公司诉住友银行有限公司融资案[48]中采用了不方便法院原则，在2005年《全国涉外商事海事审判工作会议纪要》中还明确了不方便法院原则适用 ...
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优惠待遇，而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制 ...
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优惠待遇，而这些客户与该行前管理层的某些高层管理人员有私人关系。美国财政部货币控制署查处的违规行为还包括中国银行纽约分行给单一借款人大额兑付和贷款，为信用证欺诈和贷款欺诈提供便利，有意隐瞒这些行为并未经授权泄露相关信息以及其他的可疑行为和潜在的欺诈。(30)再如国际信贷商业银行倒闭案。据称该银行控制 ...
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。 [10]这13个犯罪分别是：走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，盗窃罪，传授犯罪方法罪，盗掘古文化遗址、古墓葬罪 ...
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。 {10}这13个犯罪分别是：走私文物罪，走私贵重金属罪，走私珍贵动物、珍贵动物制品罪，走私普通货物、物品罪，票据诈骗罪，金融凭证诈骗罪，信用证诈骗罪，虚开增值税专用发票、用于骗取出口退税、抵扣税款发票罪，伪造、出售伪造的增值税专用发票罪，盗窃罪，传授犯罪方法罪，盗掘古文化遗址、古墓葬罪 ...
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3、张明楷.诈骗罪与金融诈骗罪研究.北京:清华大学出版社，2006。 4、刘建.信用卡诈骗罪问题研究.上海：上海社会科学院硕士论文，2008。 5、侯放.信用证信用卡犯罪问题研究.北京：法律出版社，2005。 6、李邦友、高艳东.金融诈骗罪研究.北京：人民法院出版社，2003。 7、周振想.金融犯罪 ...
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。一审判处李某有期徒刑7个月。 法条链接：我国《刑法》第一百八十八条（违规出具金融票证罪）规定，银行或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑。单位犯前款罪的，对单位判处罚金，并对 ...
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机构罪，伪造、变造金融票证罪、非法出具金融票证罪，对违法票据承兑、付款、保证罪，非法吸收公众存款罪，票据诈骗罪，集资诈骗罪、金融凭证诈骗罪，信用卡诈骗罪、信用证诈骗罪、保险诈骗罪等。?3、证券犯罪。证券犯罪是指发生在证券交易活动中的犯罪行为，是一种特殊的金融犯罪。包括：内幕交易、泄露内幕信息罪，编造 ...
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存在诈骗行为即认定为诈骗罪。 （十）诈骗罪与刑法规定的其他诈骗犯罪如何区分？ 答：本法在其余各章节分别规定了集资诈骗罪、贷款诈骗罪、金融票证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、合同诈骗罪等。这些诈骗犯罪与本罪在主观方面和客观表现方面均相同，但在主体、犯罪手段、主体要件与 ...
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