当即要求银行打印明细账单。结果显示，在当日１０时３９分，被执行人账户上的存款１８６万余元，被转到了被执行人的贷款账户上。经询问，柜台主管称转移该笔资金是营销部客户经理办理的。承办法官随后果断冻结了被执行人的贷款账户。 ３天后，该银行的副行长冉某、营业部总经理兰某经传唤，来到成都市中级法院 ...
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规定了商业银行对客户的保密义务，规定对于个人储蓄存款和单位存款，商业银行有权拒绝任何单位或个人查询、冻结和扣划，但法律、行政法规另有规定的除外。[32]也就是说，我国《商业银行法》本身并没有明确列举银行保密义务的例外情形，而是授权其他的法律和行政法规作出规定。这些例外规定《刑事诉讼法》 ...
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的义务，人民法院有权向有关单位查询被执行人的存款、债券、股票、基金份额等财产情况。人民法院有权根据不同情形扣押、冻结、划拨、变价被执行人的财产。而在《 例如在深圳市中级人民法院作出的（2014）深中法执恢字第261号【广东发展银行股份有限公司深圳香蜜湖支行与广西北生药业股份有限公司等执行】案件中，深圳 ...
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。另2016年1月20日，由国家发展改革委和最高人民法院牵头，人民银行、中央组织部、中央宣传部、中央编办、中央文明办、最高人民检察院等44家 。公安机关协助人民法院限制被执行人出境；四是查控车辆。公安机关协助人民法院查找、冻结车辆；五是查找被执行人。公安机关协助人民法院查找下落不明的被执行人。3、每六 ...
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涉嫌职务犯罪的涉案财产。其中适用最为频繁的措施是查询，例如向银行等金融机构查询有关人员的存款、所持有的股票、基金或者其他财产。一起案件需要多处、多 单位）的财产性权益造成损害。例如，办案机关对有关企业采取查封、扣押财产、冻结存款的措施，将某企业控制之下的财产强制返还给受害人等可能导致企业无法正常使用 ...
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实质公平。比如，对工资薪金征收5%-45%的超额累进的个人所得税，对储蓄存款利息征收20%的个人所得税，对遗产征收一定比例的遗产税，都能在一定程度 政府为什么干预经济》，中国物资出版社1998年版，第103-104页。 [17] 世界银行：《变革世界中的政府》，中国财政经济出版社1997年版，第59页 ...
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其割据军队的司令员向士兵发军饷竟然是用人民币，并且一次性就在我国境内的金融机构存款达几百万元人民币。这些钱的来源只能有一个解释，那就是与毒品贩运有关。 款后，最终进入新加坡的一家银行，并企图将这笔赃款打回国内投资做生意。由于我国警方及时查获了本案，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归 ...
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其割据军队的司令员向士兵发军饷竟然是用人民币，并且一次性就在我国境内的金融机构存款达几百万元人民币。这些钱的来源只能有一个解释，那就是与毒品贩运有关。 款后，最终进入新加坡的一家银行，并企图将这笔赃款打回国内投资做生意。由于我国警方及时查获了本案，通过诉讼程序使新加坡高等法院将冻结的这笔87万美元判归 ...
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原告委托别人到异地取款的可能，另外刑事案件没有破案，原告也没有提供其他证据证明存款是被盗取的，事后虽然原告已经撤诉，该案已经了结。但是从中可以看出信用卡所 的防伪技术；对技术安全方面加大投入；对于有关部门或机关的查询、冻结、扣划要求，银行应严格执行有关法律、行政法规的规定等。 5、强化内部管理 银行要 ...
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的实质公平。比如，对工资薪金征收5%-45%的超额累进的个人所得税，对储蓄存款利息征收20%的个人所得税，对遗产征收一定比例的遗产税，都能在一定程度 《政府为什么干预经济》，中国物资出版社1998年版，第103-104页。[17]世界银行：《变革世界中的政府》，中国财政经济出版社1997年版，第59页 ...
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