角度，我们应当对企业合规制度予以高度重视。笔者在中国裁判文书网上，以单位犯罪为关键词进行检索，截至2020年12月3日，累计共检索到38010篇 年8月，全国检察机关适用认罪认罚从宽制度办结案件1416417件，共涉及犯罪嫌疑人1855113人，人数占同期办结刑事犯罪总数的61.3%，且适用认罪认罚 ...
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目的。 办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同 其罪、罪责刑相适应。 重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员 ...
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市场上自由买卖的物品，如国家不允许自由买卖的重要生产资料和紧俏消费品、国家指定专门单位经营的物品，如烟草专卖品、外汇、金银及其制品、金银工艺品、珠宝及贵重药材 限制进出口货物、物品，数额较大，没有合法证明的。（三）主体方面犯罪主体是个人和单位。（四）主观方面主观方面表现为直接故意，具有偷逃关税的目的。 ...
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情节严重，或者在经济往来中，在帐外暗中收受各种名义的回手续费的行为。单位受贿罪的数额标准根据最高人民检察院《关于人民检察院直接受理立案侦查案件立案标准的规定 国有单位正常管理活动和荣誉。主观方面本罪是单位犯罪，在主观方面表现为直接故意。即国有公司、企业、事业单位、机关、团体具有索取或者收受贿赂，为他人 ...
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给集资参与人造成直接经济损失数额达到10万元，单位犯罪给集资参与人造成直接经济损失数额达到50万元的。 4.造成恶劣社会影响和其他严重后果的。 (二）具有 .个人非法经营数额在5万元以上，或者违法所得数额在1万元以上的； 2.单位非法经营数额在50万元以上，或者违法所得数额在10万元以上的； 3.接近 ...
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年1月16日最高人民法院、最高人民检察院、公安部、司法部《关于办理黑恶势力犯罪案件若干问题的指导意见》(以下简称2018年《指导意见》)规定，鉴于黑社会性质 一些不法行为的，是否可能成立黑社会性质组织的非法控制? 这种联营体实施犯罪和前述的单位犯罪略有不同，但其与黑社会性质组织又有差异。黑社会性质组织 ...
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9月10日起施行。 最高人民法院 最高人民检察院 2014年8月12日 为依法惩治走私犯罪活动，根据刑法有关规定，现就办理走私刑事案件适用法律的若干问题解释如下： 与个人利益更趋紧密，在预留出行政处罚必要空间的基础上，单位犯罪的定罪量刑标准与自然人犯罪不宜拉开过大；第三，按照两倍标准把握，《解释》 ...
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犯罪认定难的情况和问题进行了讨论。会议认为，办理环境污染犯罪案件，认定单位犯罪时，应当依法合理把握追究刑事责任的范围，贯彻宽严相济刑事政策， 属于危险废物非法经营产业链的一部分，并且已经形成了分工负责、利益均沾、相对固定的犯罪链条，如果行为人或者与其联系紧密的上游或者下游环节具有排放、倾倒、处置危险 ...
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目的”。办案机关在办理非法集资刑事案件中，应当根据案件具体情况注意收集运用涉及犯罪嫌疑人、被告人的以下证据：是否使用虚假身份信息对外开展业务；是否虚假订立合同 当其罪、罪责刑相适应。重点惩处非法集资犯罪活动的组织者、领导者和管理人员，包括单位犯罪中的上级单位（总公司、母公司）的核心层、管理层和骨干人员 ...
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虚假的身份证明骗领的信用卡、使用作废的信用卡或者冒用他人信用卡，进行信用卡诈骗活动，犯罪数额达到“数额巨大”起点五万元的，在五年至六年有期徒刑幅度内确定量刑起点。 ；超过八百万元的，超过部分每增加五十万元，增加一个月刑期。（2）单位犯罪数额已满五百万元不满四千万元的，每增加一百万元，对直接负责的主管 ...
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