交易和手工凭证的传递与交换，大大加快了资金的周转速度。金融业已从单一的信用中介发展为一个全开放的、全天候的和多功能的现代化金融体系。现代金融业是集金融 密码、证件号码等确认客户身份，可能发生他人假冒客户身份或盗用客户帐号等进行诈骗的情况，这种行为造成的损失在有些国家法律规定银行将承担主要责任，如美国 ...
//www.110.com/ziliao/article-14734.html -了解详情
。目前在我国市场经济体系不完善，经济秩序比较混乱的情况下，走私、贩私、诈骗以及偷税等活动非常猖獗。如厦门远华集团通过走私、偷逃关税就达300多 融资渠道多样化、投资决策科学化、项目管理专业化、经营运作市场人、政府调控透明化、中介服务社会化和监督约束法制化的新型投融资体制。 （二）制约资本外逃的制度创新 ...
//www.110.com/ziliao/article-14502.html -了解详情
看，我国现行的相关法律、法规和制度尚待进一步制定和完善。日前，上海市东方中介咨询产业研究中心将互联网传播中的知识产权保护作为研究的重要课题，并组织高 点看法 众所周知，涉及网络侵权案件从最初的域名抢注，到现在的网上著作权侵权、网上诈骗、黑客恶意攻击等，互联网法律问题已涉及刑事、民事、知识产权等诸多法律 ...
//www.110.com/ziliao/article-9723.html -了解详情
也应时而生，2002年7月，北京发生一起通过发电子邮件冒充新浪网进行诈骗的犯罪，犯罪嫌疑人向各个公司发送e－mail邮件，声称新浪网引擎将实行有偿 证据的提取，如数字签名、电子商务等，目前在我国专门从事这种网络业务认证的中介机构尚不完善，处在建立阶段。如1998年，经广东省人民政府批准成立了以提供电子 ...
//www.110.com/ziliao/article-9122.html -了解详情
严重的行为，如操纵市场行为、内幕交易行为等；也包括与证券发行和交易有关的诈骗、贿赂、挪用公款等犯罪。狭义上讲，证券犯罪仅指在证券发行、交易过程中 的真正内涵。本文所研究的证券犯罪，是指狭义的证券犯罪，即指证券发行人、证券中介机构、证券管理机构、证券监督机构、证券服务机构及其他机构，证券从业、管理及其他 ...
//www.110.com/ziliao/article-7263.html -了解详情
空壳公司的应用非常广泛，上述洗钱方法中，很多都可 以利用空壳公司作为一种中介或工具进行洗钱。例如在美国，有很多专门从事洗钱的“空头 商店”，进行大宗的 ）跨国有组织犯罪不断向中国渗透。中国连续发生的国际走私、国际贩 毒、国际诈骗等跨国有组织犯罪案件，几乎都带有十分明显的洗钱行为。[13]可以预见，今后 ...
//www.110.com/ziliao/article-6983.html -了解详情
这是我国目前对洗钱罪的法律规定。无论是贩毒、走私、恐怖主义、黑社会集团还是贪污、诈骗，犯罪分子都要通过洗钱来隐瞒其不法钱财来源，以避免在使用赃款的过程中被 提到的金融机构外，还存在着一些带有金融性质的机构或单位，如：财务公司、中介抵押公司、典当行、租赁公司、珠宝古董店等。这些机构相对与银行来说，监管的 ...
//www.110.com/ziliao/article-6746.html -了解详情
洗钱犯罪作为一种将违法所得资产加以隐瞒掩饰，通过中介机构使之变为合法财产的特殊犯罪形式，自20世纪中期以来，迅猛发展，并逐步发展成为一个专门的、复杂的 的法律制度还不完善，各种经济犯罪的问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而反 ...
//www.110.com/ziliao/article-6109.html -了解详情
金融交易，将洗钱描述为：银行或其他金融机构可能无意间被利用作为犯罪资金转移或存储的中介。犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一帐户向另一帐户作支付和转移，以 的法律制度还不完善，各种经济犯罪问题比较突出。近几年出现了大量的逃税、诈骗、贪污、受贿和资本外逃等经济犯罪。这些犯罪的隐秘性较高，不易被发现，而 ...
//www.110.com/ziliao/article-5492.html -了解详情
罚金的具体数额。如刑法第一百九十六条规定：“有下列情形之一，进行信用卡诈骗活动，数额较大的……并处二万元以上二十万元以下罚金……”；二是明确规定罚金 处于稳定状态，设立财产保管义务人制度是必要的，但它尚不够充分，一旦作为中介的财产保管义务人丧失纽带作用，那么司法机关必将对行为人的财产失去控制，因此就有 ...
//www.110.com/ziliao/article-5466.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务