起见应注意： （1） 采取托收承付方式结算，需方拒付货款的，应当按照人民银行规定的结算办法拒付输。如需方无理拒付货款，供方可申请对方开户银行 资料 1、《最新工商政务管理与行政执法实务》 2004年5月 经济日报出版社出版 覃小英主编 2、《工商执法全书》 1997年7月 中国方正出版社出版 张经主编 ...
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情况提出询问或者要求提供必要的证明，客户应当如实告知或者提供（中国证券监督管理委员会《期货经纪公司管理办法》第53条第1款）。客户故意隐瞒事实，不履行如实 ，第272、284页。[18]参见王利明：《合同法研究》（第一卷），中国人民大学出版社2002年版，第586页。[19]参见梁慧星：《民法总论》， ...
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注释： 1 25 26 王利明 《美国隐私权制度的发展及其对我国立法的启示》 www.civillaw.com.cn 2004年11月5日在中国人民大学的讲座 2 5 7 蒋志培 《网络与电子商务法》P457 P455 P455 法律出版社 3 6 8 11 15 17 21 22 24 29 蒋 ...
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投资运营主体。例如劳动和社会保障部关于个人账户基金监督管理办法草拟稿中规定：“个人账户基金由省级社会保险经办机构统一管理，制定投资运营策略，选择托管机构和 。 （4）应当允许养老保险基金投资资本市场 对于农民养老保障基金除了要求存银行和买国债以外，还应当允许进行投资资本市场的探索，社会保险基金应按不同 ...
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施加了预防机制各条款中最具强制性的义务，包括要求缔约国对银行和非银行金融机构“建立全面的国内管理和监督制度”，“并应当着重就验证客户身份和视情况验证 人民共和国缔结或者参加的国际条约或者按照互惠原则，我国司法机关和外国司法机关可以相互请求刑事司法协助。”[91]但也仅限于民商事司法协助条约，如《中国和 ...
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虽未达到限额标准，但余额超过限额的，也是超过限额透支。[5]根据《银行卡管理办法》的规定，透支限额包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。同一持卡人 李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社 ...
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租赁公司管理办法》及《会计准则》中对融资租赁都有所界定。 虽然融资租赁得到了相关法律一定程度的说明，但是如何界定船舶融资租赁并无定论。《中华人民共和国 投资船舶融资租赁，目前各大银行下的金融租赁公司已经开始了投资船舶融资租赁的实践，但这种投资的可持续性仍然还没有保障，在政策上中国可以给予投资船舶融资的 ...
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1. 立法保障。加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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