均体现这一思想，这也是公司的实质结构特征。正因如此，大股东或者控股股东利用其地位优势控制股东会，也即控制了公司意志，使公司与股东人格混同，在这种情况 公司二者人格混同为一体，也就可能出现名为股东实为公司之情形，在实际中可表现为股东与第三人交易是否约束公司的问题，笔者将此种情况称为人格逆向混同。 如笔者 ...
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代表人为外国人，在中国境内时限制其出境，对其生活产生重要影响，故敦促公司履行债务；2.执行中，法定代表人准备出国旅游时，发现被限制出境，故及时 至法院接受询问，如果公司不派人到场，法院可以拘传法定代表人、负责人或者实际控制人到法院。 《最高人民法院关于适用中华人民共和国民事诉讼法的解释》第484条规定 ...
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大量损失。《全国法院民商事审判工作会议纪要》明确了投资方与目标公司或其股东、实际控制人订立的对赌条款，如无其他无效事由，原则上认定有效。本案审理 ，按2014年增资前比例计算，陈某22.5%部分增资889.2万元，宁波某公司77.5%部分增资3062.8万元；陈某认缴增资889.2万元应于2018年1 ...
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，通过微信等交友软件添加女性受害人为好友。在骗取受害人信任后，向受害人推荐由其公司实际控制的投资理财平台，并诱导受害人充值投资，最后通过后台操作的 ，6.25特大电信网络诈骗案，平川警方共抓获犯罪嫌疑人89名（逮捕61人、取保候审28人）。 目前，6.25特大电信网络诈骗案已进入司法审理环节，等待这些 ...
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文化旅游等受疫情或者疫情防控措施影响严重的公司或者其股东、实际控制人与投资方因履行业绩对赌协议引发的纠纷，人民法院应当充分考虑疫情或者疫情防控 17.企业受疫情或者疫情防控措施影响不能清偿到期债务，债权人提出破产申请的，人民法院应当积极引导债务人与债权人进行协商，通过采取分期付款、延长债务履行期限、 ...
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和退出；二是当地政府组成试点管理办公室监管小额贷款公司的业务经营和风险控制，如四川省在《四川省小额贷款公司管理暂行办法》中规定单笔房贷20万元需 公司获得了银行融资3500万元。如何解决后续资金来源问题已成为小额贷款公司发展壮大的关键。从实际操作层面上，接受外部捐赠更是无从谈起。作为目前仅有贷款业务的 ...
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广泛的是《厦门经济特区社会信用条例》，惩戒的范围包括法人的法定代表人、主要负责人、实际控制人、财务负责人等主要管理人员以及其他直接责任人。综合来看，是否将无 主体的征信记录反映社会主体的履约能力，保险公司、信贷公司等与其关注的焦点相同，故银行的失信记录可以在保险公司、信贷公司等金融领域依法披露。若不 ...
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尽职调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 金融机构、非特定金融行业、公司法人以及税务等。完善透明度及受益所有人等相关信息, 需要多个部门间的合作, 只有建立有效的体系, 才能够防止法人相关信息 ...
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尽职调查时应特别注重对受益所有人的识别。该指引认为, 腐败官员一般会采取一系列手段隐瞒其受益所有人或者其财产实际控制人。由此FATF要求金融机构和特定 金融机构、非特定金融行业、公司法人以及税务等。完善透明度及受益所有人等相关信息, 需要多个部门间的合作, 只有建立有效的体系, 才能够防止法人相关信息 ...
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和退出；二是当地政府组成试点管理办公室监管小额贷款公司的业务经营和风险控制，如四川省在《四川省小额贷款公司管理暂行办法》中规定单笔房贷20万元需 公司获得了银行融资3500万元。如何解决后续资金来源问题已成为小额贷款公司发展壮大的关键。从实际操作层面上，接受外部捐赠更是无从谈起。作为目前仅有贷款业务的 ...
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