人财物。 首先，主观方面而言，行为人具有非法占有之目的。具体到该案中，表现为犯罪嫌疑人将收取的4500余万元投资款中的1000余万元用于购买电影份额，其余款项均 合同履行过程中。从新闻报道初步来看，39名犯罪嫌疑人确有合同诈骗之嫌。（以上内容转载自网络） 参与电影投资项目被骗收集下方的证据，可以帮助你 ...
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违法与刑事违法的界限。其实，民事违法与刑事犯罪的界限是一个假问题。 所谓合同诈骗罪与民事欺诈的界限，实际上只能是诈骗罪与不构成诈骗罪的民事欺诈的界限。 区别其实也是假象。 换言之，有关合同诈骗与民事欺诈的关系，重要的问题并非二者之间的界限，而是行为是否符合合同诈骗罪的犯罪构成。如果得出肯定结论，那么 ...
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，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了 的法定代表人、负责人或者其他工作人员的职务行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，受害人请求该法人或者非法人组织承担民事责任的； （4）侵权行为人涉嫌刑事犯罪 ...
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，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了 组织的法定代表人、负责人或者其他工作人员的职务行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，受害人请求该法人或者非法人组织承担民事责任的；（4）侵权行为人涉嫌刑事犯罪 ...
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，在民间借贷、P2P等融资活动中，与涉嫌诈骗、合同诈骗、票据诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等犯罪有关的民商事案件的数量有所增加，出现了 的法定代表人、负责人或者其他工作人员的职务行为涉嫌刑事犯罪或者刑事裁判认定其构成犯罪，受害人请求该法人或者非法人组织承担民事责任的； （4）侵权行为人涉嫌刑事犯罪 ...
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王某有期徒刑十个月，并处罚金人民币2万元。也有观点认为此案构成贷款诈骗罪、合同诈骗罪。 4.侵犯第三方支付所关联理财产品 此类案件是指侵财行为人冒名登录被害人的余额 的，智能机器因不具有处分意识而不能被骗，第三方支付设备本身不能成为诈骗犯罪的对象。在技术层面上讲，只要行为人输入正确的支付宝账号和密码， ...
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借贷的真实情况。 2.严格区分民间借贷与套路贷诈骗犯罪。 加强对民间借贷行为与诈骗等犯罪行为的甄别，发现涉嫌违法犯罪线索、材料的，要及时依法处理；民间 被认定为普通民事借贷案件。另外，对于融资租赁公司来说，如果融资租赁合同被认定为借款合同法律关系，且租赁手续费或者保证金等从支付给承租人的租赁成本中预先 ...
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公司具有从事经常性放贷业务以收取高额利息的事实。本案所涉的两笔《借款合同》是其经营放贷业务中的一部分，本质上属于从事放贷业务。而且，虽然 将非法行为合法化，利用民事判决堂而皇之侵占被害人财产。刑事判决认定出借人构成“套路贷”诈骗等犯罪的，人民法院对已按普通民间借贷纠纷作出的生效判决，应当及时通过审判 ...
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部分机构、业态偏离了正确方向，有些甚至打着金融创新的幌子进行非法集资、金融诈骗等违法犯罪活动，严重扰乱了金融管理秩序，侵害了人民群众合法权益。2016 年4 月 凭证；（3）银行账户交易记录、POS 机支付记录；（4）资金收付凭证、书面合同等书证。仅凭投资人报案数据不能认定吸收金额。（二）集资诈骗行为 ...
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会产生民事、刑事、行政责任风险。杠杆制度、高额手续费设定、对赌模式并非构成诈骗犯罪的主要因素，虚假宣传引导行为与财物交付行为的因果关系是认定罪名的 自行设定交易结算规则，自行开发会员，与会员签订《席位会员合作协议书》，以合同形式界定双方权利义务。交易平台要求会员单位缴纳一定比例的保证金，明确约定具体 ...
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