、非法经营罪、虚假广告罪等罪名，其主要涉及的两项罪名----非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪分别规定于《中华人民共和国刑法》(下文简称《刑法》)第176 、杨某等11人处筹集了人民币77339.5万元，用于偿还本金、支付高额利息、购买房产汽车及个人消费等。最终由于无力偿还借款额达人民币38426.5万元 ...
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向南宁糖业支付人民币4000万元的等值美元作为和解款项（包含一切相关费用、花销、利息、应缴税款），汇率按《和解协议》签署日当天的中间汇率计算； 百二十三条之规定，裁定如下：冻结黑龙江圣方科技股份有限公司银行存款人民币188471930元及相应利息或查封、扣押其相应价值的财产。该裁定的出具时间为2006 ...
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了一系列金融法案，（注释3：这些放松管制的法案主要有1980年通过的《存款机构放松管制和货币控制法》、1982年的《可选择抵押贷款交易平价法》 会通过再次抵押贷款（Refinancing），将增值的部分资金取出，再逐步偿还贷款的利息和本金。）等引诱性还款方式进行利率欺诈，或者强迫借款人接受提前还款罚金 ...
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产品的收益保证承诺需要区分对待，针对保证收益理财计划，如果保证收益率在同期储蓄存款利率以内的，收益未实现的,投资者按照约定可向银行要求赔偿；而约定的保证 存款利率或变相提高存款利率行为均非合法委托理财行为，其行为显然违反我国《商业银行法》第47条的规定，投资者不要被所谓的高额利息蛊惑，而最后血本无归。 ...
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》授权美联储理事会对其会员银行利息率制定最高限，并规定商业银行不准对活期存款支付利息，其后《联邦储备系统Q条例》（RegulationQ）进一步予以明确，1935年立法 ，NOW）帐户以及类似的超级可转让支付命令（SuperNows）；存款机构在电话转帐服务基础上开办将活期帐户与储蓄帐户相结和的，针对 ...
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经过请示，银行领导决定可向揽存人按一定比例发放贷款，但其揽存资金的利息高于银行规定的利息，由使用人承担。于是，林良开先后找到符孝良和中安 惩治。一些犯罪分子在作案前精心策划，留下退路，或者在外地寻找落脚点，或者在境外存款，提前办理出国护照，一旦犯罪得逞，便“远走高飞”。伴随着经济的不断发展，经济交往的 ...
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经营，抑或用于其他方面），而在于透支者是否持卡人本人、透支本金能否及时归还、透支利息能否按约支付等，从而对持卡人作出相应的信用评估，确定其信用等级和额度等 不是向地下钱庄借贷。如果是向地下钱庄借贷，将直接刺激非法集资、非法吸收公众存款、非法拆借等行为的发生，而这些行为对金融机构业务的冲击才是实质性的。 ...
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苍公司归还借款本金7200万元及利息；王造国对已抵押的国有土地使用权享有优先受偿权。 二、因江西括苍公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪，浙江省丽水市公安局对 发布） 第二十三条 人民法院在审理中，发现民间借贷行为涉嫌非法集资、非法吸收公众存款、贩毒、洗钱、传销等犯罪，或者当事人一方主张涉嫌犯罪，要求移送的， ...
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有序的市场竞争环境等具有积极示范意义。10.上海微微爱珠宝公司、吴微微非法吸收公众存款（宣告无罪）案【案情简介】上海微微爱珠宝公司（以下简称微微珠宝公司）系 他人借款的过程中，存在并未约定利息或回报的情况，对部分借款还提供了房产、珠宝抵押，故吴微微的上述行为并不符合非法吸收公众存款罪的特征。综上，一审 ...
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证据，证明犯罪嫌疑人提出的不知道相关行为被法律所禁止，故不具有非法吸收公众存款的主观故意等辩解不能成立。除此之外，还可以收集运用以下证据进一步印证犯罪嫌疑人 与资金使用相关的证据：资金往来记录、会计账簿和会计凭证、资金使用成本（包括利息和佣金等）、资金决策使用过程、资金主要用途、财产转移情况等；（3） ...
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