或者其他金融机构的工作人员违反规定，为他人出具信用证或者其他保函、票据、存单、资信证明，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役;情节特别严重的，处五年以上 条【拒绝提供间谍犯罪证据罪】明知他人有间谍犯罪行为，在国家安全机关向其调查有关情况、收集有关证据时，拒绝提供，情节严重的，处三年以下有期徒刑、拘役 ...
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设法避免。可以说这是最简单的风险处理方法。如在信用卡申领过程中，由于发卡机构难以对申请人的资信状况作全面的调查或不能确信申请人所提供的情况的真实性，为避免以后风险的发生而主动拒绝授予该申请人信用卡的行为就属于风险回避。 风险回避的措施干净利落，发卡行对该项业务根本不 ...
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证明。在有关数字证据的认定等问题较为复杂时，法院可依当事人申请而进行调查取证，也可指派专业人士或机关进行签定。美国存在一个影响较大的EED(Electronic 。在诉讼中，网络服务中心为中立的第三方机构，且无论技术与设备，还是资信状况，均比较可靠。在当事人提供的证据相互矛盾无法认定时，法院可要求网络 ...
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转让自己股份本是无可厚非的事情，但若控制股东明知受让人属恶意收购公司或受让人无良好资信，仍然坚持出售控制股份以求获得额外的溢价收入，而置公司和小股东的利益而 义务则是必须的。如在控制股东转让其控制权时，法院多要求控制股东履行合理的调查义务，即注意义务，不能将其股份出让给怀有不良意图的购买者。〔54〕 ...
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进一步发展的坚实基础，提倡走精英化路线正当其时；二是现实需要。社会进步，资信发达，人们的文化素质提振，法律意识渐强，对刑事司法公开性、公正性、合理性 作用下，刑事法官才不通过当庭审理来形成裁判结论，而是从法庭之外的阅卷和调查中寻找裁判的资源和灵感。 [2]以广东省东莞市为例，该市检察系统公诉岗位139 ...
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颇多少来决定是否揭开公司面纱时，还与公司债务的性质有密切的关系，如果是合同之债，法庭通常不会以资本不足为理由揭开公司面纱，因为债权人缔结合同是自愿的，事先应当调查对方的资信情况，除非对方在缔结合同时虚报或隐瞒了公司的资本状况，有欺诈行为（这时，合同债权人就不是自愿的 ...
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重要法律形式。对这些中小企业来说，其发展的最大障碍之一便是融资困难。由于其资信有限，向银行贷款总是困难重重；求助于证券市场融资又不现实；若直接向私人资本持有者 普通合伙确有较大差异，故我们应当借鉴英美立法模式，在充分理论研究与实践调查的基础上，再制定一部《有限合伙法》。由该法与《公司法》《合伙企业法》 ...
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这就破坏了中国人民银行对其他金融机构的有效管理，降低了有关金融机构尤其是银行的资信，从而将引起资金的不正常流动。对于一个为洗钱提供便利的银行，客户会时刻担心 的性质，这无疑为司法机关的侦查、审判工作设置了障碍，主要表现在：一是调查难。把黑钱、脏钱转移到境外和洗白需要经过很多刑事环节，涉及方方面面，不仅 ...
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）公司董事会决议或相关的出资决议； （3）证明中方及合作外方资产、经营和资信情况的文件； （4）银行出具的融资意向书； （5）以有价证券、实物、知识 项目招投标过程中，需支付的投标保证金； （3）进行境外直接投资前，进行市场调查、租用办公场地和设备、聘用人员，以及聘请境外中介机构提供服务所需的费用。 ...
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国家, 只要与英国有重大关系,受到侵入的计算机又在英国,英国法院就有管辖权,这与德国法院管辖权的取得如出一辙。马来西亚国会通过的《资信及多媒体法令》规定,不受国籍限制,任何人在世界任何地方,只要与马来西亚的计算机相连实施了犯罪,即认为是在马来西亚境内犯罪。美国是 ...
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