诈骗罪是行为人采用虚构事实、隐瞒真相的方法意图永久非法占有社会不特定公众的资金，具有非法占有的主观故意；而非法吸收公众存款罪行为人只是临时占用投资人的 非法吸收公众存款罪的可能性；如果案发后行为人没有归还能力，而且全部或者大部分资金没有实际归还，则具有定集资诈骗罪的可能性。当然，案发后是否归还影响定性 ...
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、证券公司、期货公司、保险公司或者其他金融机构，违背受托义务，擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：(一)擅自运用 。(三)未经国家有关主管部门批准，非法经营证券、期货、保险业务，或者非法从事资金支付结算业务，具有下列情形之一的：1.非法经营证券、期货、保险业务， ...
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社会公众非法集资。 一、集资诈骗是一种非法集资活动，必须以存在非法吸收公众资金行为为前提 1.集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪是一种堵截关系，二者在客观 非法集资是指法人、其他组织或者个人，未经有权机关批准，向社会公众募集资金的行为。最高人民法院2001年1月21日印发的《全国法院审理金融犯罪工作座谈会 ...
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是民营经济的快速发展使民间资本非常充裕，另一方面则是大量的中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断为主体的银行很难为这些企业提供所需资金 还有集资诈骗犯罪的存在。一般而言，集资诈骗的事由无非是项目的开发或者建设需要资金，根据《刑法》及其司法解释的相关规定，集资诈骗的行骗一方应当具有虚构投资 ...
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是民营经济的快速发展使民间资本非常充裕，另一方面则是大量的中小企业的发展需要资金但又融资非常困难，以国有垄断为主体的银行很难为这些企业提供所需资金 还有集资诈骗犯罪的存在。一般而言，集资诈骗的事由无非是项目的开发或者建设需要资金，根据《刑法》及其司法解释的相关规定，集资诈骗的行骗一方应当具有虚构投资 ...
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活动半公开化。商业银行个人委托贷款业务的推出和宏观调控措施实施后中小民营企业资金的紧张，使得用于生产投资、商贸活动的大额民间融资时有发生，民间融资行为逐渐 制民间融资的行为下，确认合法融资渠道和排除非法民间筹资并行下，保护资金供求双方的合法利益，促进市场有法可依，要求市场有法必依而良性发展。 六、参考 ...
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Flanders）等人成立了美国研究与发展公司（American Research Development Corporation），标志着现代风险投资业的诞生。此后，随着美国高新技术发展对资金需求的不断增长，风险投资在美国得到了迅速发展。二十世纪六十年代，在美国《小企业投资公司法》的促进下， ...
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银行3400余万元无法归还。担保公司为了赚取利息差或收取担保服务费，吸收社会公众资金高息转借给犯罪嫌疑人或为犯罪嫌疑人提供担保服务，因犯罪嫌疑人无力还款，担保 极力在社会公众中把自己打扮成很富有的大老板形象，以为自己筹集大量资金做外在宣传。大多数借款人对犯罪嫌疑人只是间接了解，对他们企业具体经营情况、 ...
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或工程未来的收益权作为担保应当说具有较高的安全性。这种解决公共工程建设资金难题的方式相对于集资而言至少有以下好处:首先，项目建设方无须面对众多的投资者 有利于公共设施的有效的利用和工程成本的合理分担。采用担保融资的方式解决资金问题可以避免投资人对于公共设施的控制。收费工程可以通过收费权质押的方式，设立 ...
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与节水改造任务。(3)实施病险水库除险加固补贴制度。大幅度增加病险水库除险加固资金投入，健全责任制，加快完成大中型和重点小型病险水库除险加固任务。(4）耕地 、发展优质高效农业、变粗放经营为集约经营、提高农业综合效益上。因此，在补贴资金的分配上，应该放在结构调整的优先和重点发展领域上，从而促进农业结构 ...
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