金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》。通过银行等金融机构进行的洗钱犯罪得到了 情报线索、取得证据，实现对洗钱犯罪的一并侦破，切实从根源上解决被洗资金性质难以证明的实际困难。同时针对这种洗钱犯罪内外勾结共同犯罪的特点开展侦查工作， ...
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提供者，应对ATM的运行结果负责。[6] 由此可见，由于ATM的设立、维护、使用以及其资金来源、操作程序等均由其所有者银行提供和决定，由于ATM体现的意思是银行 由此也引发了越来越多的争议。 在我国，由中国人民银行制定的《银行卡业务管理办法》是在使用银行卡方面规范银行与客户关系的最重要的文件。但该办法 ...
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的各级国家机关、事业单位和团体组织和采购代理机构，监督的内容主要是财政性资金的使用情况，监督范围主要集中在采购范围、采购方式和采购程序的执行情况 地方性法规和地方政府规章构成，部门规章主要是建设部发布的《市政公用事业特许经营管理办法》，以地方性法规形式规定特许经营的省、自治区、直辖市有新疆维吾尔自治区 ...
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、国资监管机构在预算执行环节的职责 预算执行环节包括国有资本收益收缴、预算支出资金的拨付、预算调整以及结算报告草案的编制等。关于国有资本收益收缴中国资 试行）》等法规为基础展开。 [11]见财政部、国资委《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》第14条第1款：财政部、国资委《中央企业国有资本收益收取 ...
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、国资监管机构在预算执行环节的职责 预算执行环节包括国有资本收益收缴、预算支出资金的拨付、预算调整以及结算报告草案的编制等。关于国有资本收益收缴中国资 试行）》等法规为基础展开。 [11]见财政部、国资委《中央企业国有资本收益收取管理暂行办法》第14条第1款：财政部、国资委《中央企业国有资本收益收取 ...
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计划将中国石化法人股全部收归中石化集团旗下。 [87]参见2006年《上市公司证券发行管理办法》第3条。 [88]相对公募增发而言，定向增发没有对发行人业绩记录 日。 [91]据报载，对于大股东以资产认购增发股份或上市公司以募集资金收购大股东资产的定向增发申请，中国证监会在审批时已经非常审慎。参见监管 ...
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状况恶化时要求金融控股公司及其证券公司附属公司、保险公司附属公司向存款机构提供资金，但须获得证券监管部门、保险监管部门的批准，或者要求金融控股公司剥离这些存款 商业银行与其他集团成员开展内部交易应当遵循《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》，按照商业原则，以不优于对非关联方同类交易的条件进行。然而 ...
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涉及的法律制度。就中国资本市场对外开放来讲，中国资本市场对外开放侧重于吸收外汇资金，通过引进外资来服务于国内资本市场的发展。从目前来看，与中国资本 执行。 [13]商务部2009年3月19日颁布的《境外投资管理办法》（以下简称商务部2009年境外投资办法），2009年5月1日开始施行。 [14]比如， ...
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正常活动。⑦ 我国刑法根据以主要客体决定犯罪分类的原理,将洗钱罪规定于破坏金融管理秩序罪中,但是,这种归类难以符合司法现实。因为作为犯罪构成要件之一的客体必须 反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等其他行政规章。这些法规虽表明,我国反 ...
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来源。从已开展廉租住房试点的城市看，各个地方所规定的廉租住房资金来源渠道也与廉租管理办法所规定的差不多。但从实际操作来看，以上几个途径都不同程度地存在一些问题。另外，对于一些经济欠发达的城市地方财政无法提供足够的资金用于廉租住房补贴或建设。 虽然全国已开始试点部分土地出让金收入用于廉租住房，但 ...
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