公司的对外投资行为，有利于维护公司债权人的利益，防止和避免不良债权的形式，就公司最典型的债权人-银行而言，其信贷原则是讲求资金的安全性、流动性和盈利性， 危机甚至进入破产清算状态，要资本市场性的约束，很难保证贷款公司股权资产的及时变现和银行贷款的快速回收，因此通过法律形式对公司对外投资行为进行合理的 ...
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经验的不少于3名；（二）注册资本不低于200万元。为保险资金提供资产托管服务的商业银行，应当接受中国保监会涉及保险资金投资的质询，并报告有关情况。第 与该机构的业务，并商有关监管或者主管部门依法给予行政处罚。保险公司不得与列入不良记录名单的投资机构和专业机构发生业务往来。第七章 附则第三十八条符合本 ...
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实施及预防黑社会组织通过金融机构进行洗钱，必须从洗钱的路线 和手段着手，截断通过银行、保险中介机构等金融部门清洗黑钱的渠道，为此，澳葡政府于1998年6 个体成因等[4]；也有人认为，黑社会（性质）犯罪产生的原因和条件包括：不良文化因素的影响，境外黑社会犯罪组织的渗透，社会转轨时期社会控制功能的削弱， ...
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平等的。但一方面，我国的消费信用交易规则大都为商业银行或经销商自行格式化制订，他们为自己最大限度获利和防范不良债权都对消费者的权利大加限制，这已使双方的 制度，即没有关于自然人的身分证明、个人账户、收入来源、个人可支配于抵押的资产以及过去的信用状况记录、评定等方面的制度，而是在法律或合同中规定贷款人有 ...
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母公司股东或债权人侵占了子公司债权人的合法利益。当然，母公司设立子公司也并非都存有不良的目的。很多情况下，母公司设立子公司为了更好的管理，更好的经营调配 将已经濒临破产公司中的优良资产移转至子公司。以上一案例为例，利益冲突清晰的发生在新子公司的股东与原母公司的债权人银行和母公司股东之间。 母子公司之间 ...
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刑事责任甚或法人犯罪本身累及无辜的严重不良后果。2001年10月，自从披露出安然公司有计划地转移债务和隐藏企业损失后，股东资产损失达约1千亿美元，在丑闻 是保护大多数人的集体利益，如国内国际经济的平稳运行、消费者安全、生态平衡或银行系统的稳定。（为此，）国家制定大量法律，认为通过刑事制裁的威慑，可以 ...
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承担连带责任。 南宁市中院受理该案后，裁定冻结被告马丁居里投资管理有限公司的银行存款3960万元或查封其相应价值的其它财产，冻结原告南宁糖业用于保全担保的 上市公司股票的市值超过《证券投资基金运作管理办法》第31条关于禁止超过基金资产净值10%的限制比例，根据该办法第33条在10个交易日内进行调整的 ...
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的信用担保机构,登记注册机关应不予通过年检。信用担保机构进行行业年度审查时应向监管部门提供以下资料: (一)营业执照副本复印件(加盖公司印章); (二)资产负债表、利润表、现金流量表、担保余额变动表、代管担保基金变动表、利润分配表(加盖公司印章); (三)股东、发起人名称(姓名)及出资额; (四) ...
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平等的。但一方面，我国的消费信用交易规则大都为商业银行或经销商自行格式化制订，他们为自己最大限度获利和防范不良债权都对消费者的权利大加限制，这已使双方的 制度，即没有关于自然人的身分证明、个人账户、收入来源、个人可支配于抵押的资产以及过去的信用状况记录、评定等方面的制度，而是在法律或合同中规定贷款人有 ...
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实质性改变，即脱胎换骨，更名改姓，重组完成有助于减轻或消除违法违规行为造成的不良后果，在立案调查期间，并购重组可以同时进行。 为保证公平、公正，保证重组 拟借壳主要资产应满足以下要求： （1）盈利能力。①近年业绩稳定且具有一定盈利能力（通常要求最近2年盈利，且近2年平均净资产收益率高于银行同期贷款利率 ...
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