、融资担保、外汇买卖;(四)中国人民银行认定的其他非法金融业务活动。二、非法吸收公众存款罪的构成(一)客体要件本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。( 人民法院关于常见犯罪的量刑指导意见(二)(试行)》中有关非法吸收公众存款罪的量刑规定如下：1.构成非法吸收公众存款罪的，可以根据下列不同情形在相应的幅度 ...
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和进出口原产地证明的行为除侵犯市场秩序外，还侵犯了对外贸易管理制度。根据《对外贸易法》[2]的规定，国家实行统一的对外贸易制度，根据平等互利的原则，促进和 活动。4、其他严重扰乱市场经济秩序的非法经营行为。①非法买卖外汇。②非法经营出版物。③非法经营电信业务。④在生产、销售的饲料中添加盐酸克伦特罗等 ...
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损害国家声誉，或者造成恶劣社会影响的；（六）海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成巨额外汇被骗或者逃汇的；（七）其他致使公共财产、国家和 为：在共同犯罪案件中，对各共同犯罪人(单位)判处罚金的总额，一般不应超过刑法规定的罚金数额的最高限额，但对单个自然人或者单位罚金的数额不得低于法律、司法解释 ...
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元，刑期增加一个月；每增加情形之一，刑期增加一年： ⑴为骗取贷款，向银行或金融机构工作人员行贿，数额巨大的； ⑵携带贷款逃跑的； ⑶使用贷款进行犯罪活动的 国家声誉，或者造成恶劣社会影响的； （六） 海关、外汇管理部门的工作人员严重不负责任，造成巨额外汇被骗或者逃汇的； （七） 其他致使公共财产、国家 ...
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证券公司非但无法同外国竞争对手竞争，甚至自己存活下去都成问题。对照WTO的有关规定，在修改《证券法》时，要特别考虑未来的法律对我国证券公司的生存与 对证券活动具有监督管理权力，但并不意味着这些部门对证券市场活动都要承担责任。例如，财政部、过去的国家计委和国资局、中国人民银行、国家外汇管理局，甚至包括 ...
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抑制了经济发展的潜力。 二、容易造成公司资本的闲置和浪费 公司设立伊始，经营业务尚未完全展开，不需要大量资金，而要求公司的资本全部于公司成立之前一次性缴足 目的，已通过行政规章，允许投资者在设立公司之初，只要达到当地工商行政管理部门规定的注册资本额，公司就可以先行成立，待日后再追加公司资本，直至符合《 ...
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基础 决定本案的事实方面非常清楚，几乎不存在争议。中国的国有工业企业或国有商业银行向受反补贴调查的企业销售了生产资料或提供了贷款，中国对此没有提出异议。商务部 政府的指示或委托是无关的，这不是说私营机构不服从政府的管理。 对此问题，从有关私营机构规定的法律意图中可以得到确认。《SCM协定》第1条1.1 ...
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化解。 另外，外国银行及其境内业务开展对中国金融安全的威胁也是一个方面。由于我国银行业存在银行效率低、不良资产高、资本充足率低、内部管理缺失、治理 金融市场的情势之下，衡量一国金融安全状况不仅要考察其国国内储蓄率和外汇储备率等基本指标外，其评价体系更为复杂。[19]随着大量外国金融资本渗透到国民经济 ...
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，必须按信用证所要求的种类、份数，在规定的日期内向有权办理保兑、议付、给付等业务的有关银行提交的那些单据、文件。具体而言，信用证附随 版，第1295页。)不过，多数学者主张，信用证诈骗罪侵犯的客体是国家对于信用证的管理制度和他人的财产所有权。(注：参见马克昌主编：《经济犯罪新论破坏社会主义市场经济秩序 ...
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，并在接到发票之后在电脑中设立有关分户账，并输入必要的信息和参考数据，以便管理。 （3）付款义务。在实践中，供应商通常有融资要求，因此付款义务的实现是以融资 出口保理商付款。 （3）承担坏账风险。在国际保理业务中，进口保理商应当承担债务人不能按照有关合同的规定支付相应的应收账款的风险。进口保理商应最迟 ...
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