公安机关提供法庭审判所必需的证据材料；认为可能存在本法第五十六条规定的以非法方法收集证据情形的，可以要求其对证据收集的合法性作出说明。 人民检察院审查案件， 新型犯罪显著增加，手段和方法日新月异，涉众类犯罪中传销罪、集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、非法销售、职务类犯罪、涉黑犯罪、盗窃、抢劫、诈骗类犯罪 ...
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罪、生产销售伪劣产品罪、侵犯著作权罪、虚报注册资本罪、职务侵占罪、挪用资金罪、非法吸收公众存款罪、集资诈骗罪、偷税罪、虚开增值税专用发票罪、非法 罚款，构成犯罪的，依法追究刑事责任： (1)超出登记机关核准登记的经营范围从事非法经营的； (2)向登记机关、税务机关隐瞒真实情况、弄虚作假的； (3)抽逃 ...
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交易模式依法予以保护；对以金融创新为名掩盖金融风险/规避金融监管、进行制度套利的金融违规行为，要以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务；对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。律师认为，在实践中存在无金融资质的国有企业变相从事金融 ...
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以其实际构成的法律关系确定其效力和权利义务；对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 律师认为，在实践中 ，最高人民法院在一起民事案件中最终裁定一家具有省级政府批文的贵金属交易平台以现货为名进行非法期货交易，判决平台全额赔偿投资者。这是最高人民法院首次认定现货交易 ...
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才受理纠纷。 2、涉及刑事犯罪的法院不受理 在民间借贷中，往往伴随着非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等犯罪行为，这就已经不是简单的民间借贷纠纷了，法院管 钱，然后再以更高的利息借给C企业; 第三，明明知道借款人的钱要用于非法用途，但仍旧出借。 8、这几种情况借款人可以不还利息 第一，合同里没有写明 ...
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融资的高门槛。企业在缺乏正规、有效融资渠道的情况下，往往通过民间借贷、集资、违规借贷等方式筹资。有的企业甚至靠拖欠贷款来获得经营所需资金，这就必然 落马”事件接连不断，不少富豪纷纷“见光死”。对众多富豪、企业高管而言，诸如非法吸收公众存款罪、虚报注册资本罪等刑事风险已经成为实实在在的、紧迫的现实危险。 ...
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，有了这些法院才受理纠纷。其次，涉及刑事案件时法院不会受理。在民间借贷中，往往伴随着非法吸收公众存款、集资诈骗、非法经营等犯罪行为，这就已经不是简单的民间借贷纠纷了，法院会把此类案件交给公安或检察机关来管。三、法院起诉债务纠纷？（一）根据法律规定，法院审查借贷案件 ...
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，超期羁押外在表现为一种违反刑事诉讼程序的行为，其本质是司法机关渎职行为和非法拘禁行为的竞合。对执法实践中的超期羁押我们粗略地将其分成两种：一 一些社会影响大的团伙犯罪案件及相当部分新型经济犯罪案件，如合同诈骗、集资诈骗、非法吸收公众存款等，往往容易成为产生超期羁押问题的高发区。三是超期羁押在诉讼环节 ...
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多采取以本息合计方式约定欠款的办法，而不单独列明利息计算方式。此外，非法吸收公众存款以及追讨以赌博形成的债务的情况也是在审判过程中经常遇到的问题借贷 双方有违法犯罪情形的可能。如：出借人的资金可能是因渎职犯罪所得或者借款人存在非法集资、聚众赌博、诈骗等情形。对于在审判过程中如发现借贷双方有犯罪情形时， ...
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市场秩序的犯罪将出现高发态势。其三由于股市低迷，交易萎缩，投资渠道受阻，非法集资现象在一些地方抬头，并引发刑事案件。此外，持有假币罪、非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪会屡屡发生。其四随着我国经济快速发展和政治地位提高，一些西方国家将中国视为威胁，今年是新中国 ...
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