指使上市公司董事、监事、高级管理人员实施损害上市公司利益的行为，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）无偿向其他单位或者个人提供资金、商品、服务或者其他 伪造、变造汇票、本票、支票，或者伪造、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证，或者伪造、变造信用证或者附随的单据、文件，总面额在 ...
//www.110.com/ziliao/article-961486.html -了解详情
规定，并具备下列条件： （一）注册资本最低限额为人民币3000万元； （二）董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格； （三） 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行，应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定。 第五十三 ...
//www.110.com/ziliao/article-583554.html -了解详情
规定，并具备下列条件： （一）注册资本最低限额为人民币3000万元； （二）董事、监事、高级管理人员具备任职资格，从业人员具有期货从业资格； （三） 期货交易所、期货公司及其他期货经营机构、非期货公司结算会员以及期货保证金存管银行，应当遵守国务院期货监督管理机构有关保证金安全存管监控的规定。 第五十六 ...
//www.110.com/ziliao/article-269295.html -了解详情
我国《证券法》第四十三条规定：证券交易所、证券公司和证券登记结算机构的从业人员、证券监督管理机构的工作人员以及法律、行政法规禁止参与股票交易的其他人员， 受益。（3）由于员工福利计划、对冲基金、保险公司独立账户、银行信托部门并不禁止投资专业人士个人投资，全面禁止将导致人才流失，使基金行业在与其它机构 ...
//www.110.com/ziliao/article-134147.html -了解详情
无误后售汇，同时销减用汇单位账户内购汇人民币限额；用汇单位不得超过限额购汇，外汇指定银行不得超过限额售汇。违反国家外汇管理规定是构成骗购外汇罪的 到交易相对方及其相关人员的人身权、财产权或者其他权益。这里的其他权益包括被害人个人生活中的各方面的权益。例如行为人威胁被害人如不达成交易就要将隐私告知其配偶 ...
//www.110.com/ziliao/article-6984.html -了解详情
。 （一）民间有现实需求 1.部分企业和个人贴现难 《支付结算办法》第七十四条规定：在银行开立存款账户的法人以及其他组织之间，必须具有真实 流动资金采购钢材为由，伪造该公司与本溪某钢铁集团有限公司之间达 5000 余万元（人民币，下同）的贸易合同，骗取被害单位 4376 万元的承兑汇票，最终给被害单位 ...
//www.110.com/ziliao/article-855280.html -了解详情
业务，且相互之间存在共用统一格式的《销售部业务手册》、《二级经销协议》、结算账户的情形；三个公司在对外宣传中区分不明，2008年12月4日重庆市 申请人设立海事赔偿责任限制基金，基金数额为人民币25442784.84元和该款自2008年5月26日起至基金设立之日止的银行利息。宣判后，异议人中国人民财产 ...
//www.110.com/ziliao/article-488383.html -了解详情
诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。 除上述分类外，货币的流转还可分为货币现金的流转和通过银行结算程序的货币流转。后者不仅涉及法律问题，还涉及结算程序 页。 [8] 我国的《人民币管理条例》第3条也明确规定：以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。 [9] 卢峰 ...
//www.110.com/ziliao/article-232469.html -了解详情
诈骗等犯罪行为而发生货币的占有转移。除上述分类外，货币的流转还可分为货币现金的流转和通过银行结算程序的货币流转。后者不仅涉及法律问题，还涉及结算程序 230页。[8]我国的《人民币管理条例》第3条也明确规定：“以人民币支付中华人民共和国境内的一切公共的和私人的债务，任何单位和个人不得拒收。”[9]卢峰 ...
//www.110.com/ziliao/article-15879.html -了解详情
发行虚拟货币，让玩家利用虚拟货币进行娱乐，一旦他回收虚拟货币，虚拟货币可以和人民币自由兑换，变成了筹码，就涉嫌开设赌场犯罪。网络游戏虚拟货币、虚拟道具的 转账明细、电子数据恢复司法鉴定等。 律师在办案时要模糊割裂账户管理信息、投注输赢明细表、银行流水账等大量电子证据的关联性，切断赌博行为、账号分配、抽 ...
//www.110.com/ziliao/article-708214.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务