事业单位直接负责的主管人员，在签订、履行合同过程中，因严重不负责任被诈骗，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)造成国家直接经济损失数额在五 十二条 [违法发放贷款案(刑法第一百八十六条)]银行或者其他金融机构及其工作人员违反国家规定发放贷款，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉: (一)违法发放贷款 ...
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农村人口身份后，二人再结婚以让张某和女儿再次取得国家安置费。钟某经他人介绍，通过他人伪造张某和女儿假身份证明的相关事项，用伪造身份与钟某结婚， 签章认可。这无形中助长了此类诈骗犯罪的势头，增加了户籍登记部门、国家拆迁安置部门对伪造资料的审查难度。特别是安置工作中如仅凭被安置人员所持的农村宅基地使用证上 ...
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违法行为，对普通的传销参加者也要予以行政处罚。还规定应当没收组织策划传销者和介绍、诱骗、胁迫他人参加传销者的非法财物，同时没收违法所得。2021年新修订的《 解释只能是：一方面，本条的规定实际上是提示性条款，旨在提醒司法工作人员注意以传销之名行诈骗之实的情形，对此应当加以有效规制；另一方面，虽然组织、 ...
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二、熟人推荐：网络金融诈骗披上传销外衣 熟人真的可信吗？不少投资者都是在朋友的介绍下投资亏损的。杨先生的邻居赵先生向他推荐了银行工作朋友介绍的项目。因为是熟人 的交易记录是在近期的。 2：有该平台业务员或者老师喊单操作的聊天记录。 3：被骗的平台官网还能正常登陆进去，平台还未跑路的。 4：能查询到该 ...
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罚金5000元。 诈骗犯人家属44万“活动费” 来自湖北的薛先生在东莞做小生意。2011年11月，薛先生意外得知，他的哥哥因涉嫌故意伤害致人死亡被珠海市公安机关 某义也没有深交，只是2010年底在东莞一家湖北老乡开的菜馆吃饭时，菜馆老板介绍说李某义是在珠海国安局上班，当时他们只是打了一下招呼。当时听说 ...
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集资款无法返还的。⒁2001年的《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》⒂指出，根据司法实践，对于行为人通过诈骗的方法非法获取资金，造成数额较大资金不能 ，吴宏耀等译，中国人民大学出版社2006年版，第190页。 【作者介绍】高铭暄 北京师范大学刑事法律科学研究院名誉院长、特聘教授、博士生导师；孙道 ...
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下线人员组成的团队）的销售业绩计提报酬的行为。 非法传销（又称“金字塔”式诈骗、“老鼠会”、“滚雪球销售”、“猎人头”、“无限连锁链”、“卖钱活动”等）是20 门票、培训和“挂牌费”敛取钱财，散布“传销合法”等言论，被不法组织利用，给打击传销和变相传销工作带来困难，在社会上造成不良影响。 四、当前传销 ...
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小心提防！ 下面是一个受害者的自述：（经过受害者同意后发布） 今天我来介绍一下我是怎么掉进影视集资诈骗杀猪盘的。2020年9月13日之前，我还是一个没有什么烦心事 下午，在一个群里面有一个ID林某人的加了我，他自我介绍自己，说他是某影视公司做宣传和投资工作的，开始我没怎么理他，后来17号，19号，20 ...
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罪定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金： (一)买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的； (二)拆解、拼装或者组装的； 车辆档案的； (四)其他滥用职权的行为。 国家机关工作人员疏于审查或者审查不严，致使盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车被办理登记手续，数量达到五辆以上或者价值 ...
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定罪，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金： （一）买卖、介绍买卖、典当、拍卖、抵押或者用其抵债的； （二）拆解、拼装或者组装的 处三年以上十年以下有期徒刑。 第三条 国家机关工作人员滥用职权，有下列情形之一，致使盗窃、抢劫、诈骗、抢夺的机动车被办理登记手续，数量达到三辆以上或者价值总额 ...
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