集团或组织往往也会披上合法的外衣，并且在从事非法活动的同时还从事一些合法经营。 既然如此，那么前述两种处理方法之间究竟是一种同时并存、亦此亦彼的关系 刑事责任原则主要面临着以下两个问题：一是责任个人和个人责任难以认定。在企业法人集体行为模式之下，个人往往表现出一种社会性服从，其本人因很容易被其他类似 ...
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贴现业务管理的通知》也规定严禁承兑、贴现不具有贸易背景的商业汇票。如果企业虚构债权债务关系而银行通过合理审查程序仍无法发现，也就是金融机构并非明知 等问题在我国还处于法律的真空地带，对此可以通过及时出台相关司法解释或指导性案例等方式灵活及时填补相关法律漏洞。与此同时，在面对互联网金融的新型投融资方式时 ...
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财产行为人或第三者取得财产被害人遭受财产损害。[10] 何谓诈骗方法？简单地说，就是虚构事实，隐瞒真相。当然，不同类型的诈骗罪，所使用的诈骗方法的具体表现形式 ，注册多家公司、购买大批房产、买断广告位、制作宣传册都是合法、正常的商业经营行为。在没有证据证明这些行为本身违法或者犯罪的情况下，认定实施这些 ...
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及商品房证明性质的广告。 商品房虚假销售广告是指房地产开发企业或房地产中介服务机构为了追求商业利润，以虚构或者隐瞒事实的方法发布的欺骗性、误导性广告宣传[2]。在 恶意违约而导致合同无效或者被撤销后所应承担的责任，而不是由于经营者在经营行为中因商品欺诈或服务欺诈而承担的惩罚性赔偿责任，两者在适用前提上 ...
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的经营资金、有价证券和客户的资金等，如储户的存款、债券、其他款物，企业的结算资金、股票，不包括盗窃金融机构的办公用品、交通工具等财物的行为。 的行为就是地地道道的诈骗而非盗窃。 [33] 上述逻辑推理是值得推敲的。诈骗是行为人通过虚构事实而使他人陷于认识错误，或者隐瞒真相而使他人陷入认识错误或者使他人 ...
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受客观环境所限，确有必要变更，应当将变更的情况、变更的原因及其对企业财务状况和经营成果的影响，在报表附注中说明。5及时性原则。会计资料具有一定的时效性， 深圳公司债务重组案例就是在符合规定情况下，反映的是事项的虚假信息，它不表明该公司真的利润增加和资产增加，而用规避法律的方法增加，实质上是虚构的事项。 ...
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警惕境外期货交易陷阱。附主要相关信息查询网站、APP1、政府平台（1）国家企业信用信息公示系统//www.gsxt.gov.cn（2）APP 版可在各个应用商城 人财物的。《刑法》第二百二十五条：违反国家规定，有下列非法经营行为之一，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役，并处 ...
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董事职务，工商登记的财务负责人及联络人均为周某。婚姻存续期间，李某以企业经营需要资金周转为由向王某借款300万元，约定由A公司承担连带担保责任。借款 违法犯罪行为所生债务，即使为家庭利益也不构成夫妻共同债务。如有虚构债务行为的，法院可以根据情节轻重予以罚款、拘留；构成犯罪的依法追究刑事责任。同时，一方 ...
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，面对如此庞大的消费者群，而我国司法资源却有限的情况下，消费者权益纠纷案例全交由法院处理不仅消耗了司法的有限资源，而且增加了消费者解决权益纠纷案件 的监管？而监管部门是否具备能力对经营者的经营状况、企业债务、企业信誉、经营者资质等一系列问题予以监管？经营者发行会员卡的行为是否应当管理？应当如何监管？又 ...
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》比《反价格垄断规定》的内容要丰富至少多一个合理理由要素。相关案例显示，协同行为主要发生在价格上。[22]在无法取得直接证据的情况下，当事人的行为是否 依这些证据应该形成的价格趋向背离了市场的正常价格状况，进而推定这四家企业间存在价格密谋。参见经济合作组织秘书处：《缺乏直接证据情况下的卡特尔协议的审理 ...
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