也是时有发生的，很多抢夺的被害人事先都有防备，最终还是被夺走财物，但是被告人并未使用暴力，不构成抢劫罪，只能定抢夺罪。 那么，当场取得财物是不是抢劫罪的必备条件 多。比如：暴力抢得他人银行卡，并逼其说出密码，然后押着被害人去取款机取钱。那么这种情况是不是当场取得财物呢？取得财物与使用暴力不是在同一场所 ...
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借款人与实际借款人不符，贷款程序严重违反规定，所借资金全部由被上诉人牛某某一人使用，一审法院对以上事实没有查明，一审认定的事实严重不清。 1.本案中的银行 所贷40万元资金全部由被上诉人牛某某一人使用，银行卡也由被上诉人实际持有。而至于她取得该笔贷款后如何处置，是借贷给他人，还是消费花费，都是她个人的 ...
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，双方之间形成了储蓄存款合同关系。由于发卡行建行衡阳分行既不能保障所发银行卡卡内信息的安全，又未告知持卡人熟知犯罪分子利用高科技手段获取卡内信息及 以变更后承担其权利义务的企业为被告。 5、如果通过租借、转让等方式使用他人营业执照的经营者损害了消费者的合法权益时，消费者可将该经营者或营业执照的持有人 ...
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的法律保障体系，是预防金融犯罪的根本对策。为此建议： 1、建议将非法骗取、使用贷款的行为规定为骗用贷款罪，并规定相应的法定刑。骗用贷款罪因没有 可以就“扰乱金融市场秩序”进行单项立法或补充立法，将下列行为定为犯罪。这些行为包括：在互联网上盗取他人银行卡信息的行为；持有、运输、销售、提供伪造变造银行卡， ...
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信用卡的额度。2016年2月26日被告人李某登陆蒋某支付宝账户，使用蒋某支付宝绑定的卡号为62223701277*****的工商银行信用卡，在互联网上充值 不能识别真正的交易对象，属于以“冒用”行为占有了当事人财产。因此，冒用他人银行卡的诈骗行为才是行为人构成犯罪的关键。所以，认定信用卡诈骗罪是对该行 ...
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类案件，如何有效辩护，这是本文拟探讨的问题。 出借银行卡给直接实施诈骗的人使用，客观上为他人实施诈骗提供了工具，符合条件的，构成诈骗的帮助犯 、向公安机关了解案情，结合自身辩护经验，如果认为证据可能不足以认定当事人存在“明知他人实施诈骗犯罪”，可以及时向公安机关提出建议不提请逮捕的法律意见或者向检察院 ...
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该银行称，银行不存在任何过错，尽到了谨慎审查义务，王青未尽到妥善保管银行卡和密码的义务，应自行承担责任。 桂林市秀峰区人民法院认为，王青在该银行办理 青的银行卡并未丢失，王青在钱被领取后立即向民警报案且出示了银行卡，王青的存款被他人使用非法途径恶意冒领的事实可以认定。银行在未能识别借记卡真伪的情况下， ...
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银行则以赵先生曾将卡交给儿子使用、不排除其串通他人诈骗银行为由，拒绝赔偿。江门市蓬江区法院判定银行应担100%责任，南都记者昨日获悉，该案已经江门市中级法院终审生效。银行卡被盗刷事件近年频发，同类案件多判银行担责50%，法院表示，该案全责判决关键在于银行不能证明客户未 ...
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、检察机关的号码，然后以政法机关工作人员的身份致电受害人，自称他人银行卡涉嫌洗钱活动，然后让其将银行卡中的钱汇入新账号实施诈骗。 频频得手后，5人将电话拨 确凿后，王翔便询问梁某是否认识一名叫李军的人，是否将身份证借给他人使用。不明就里的梁某马上回答到“没有”。 “我们最近破获一起洗黑钱的案件，并抓获 ...
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银行卡。2、通过支付宝、微信支付账号来窃取已经绑定的银行卡内资金。3、通过已掌握的他人手机、微信账号重新绑定被害人信用卡或者修改已绑定信用卡的 ，笔者也是同意认定盗窃罪，主要理由认为，除了刑法和司法解释特别规定的冒用他人身份在ATM机上使用信用卡，认为ATM机和它的银行可以被骗之外，其他的智能机器和 ...
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