外国人永久居留证。第十六条《办法》第二十三条第（一）项所称出具未开立基本存款账户的证明气附式2）适用以下三种情形：（一）注册地已运行账户管理系统，但 与存款人另行第 三条存款人符合《办法》和本实施细则规定的开户条件的，银行应为其开立银行结算账户。第一章银行结算账户的使用 第二十四条《办法》第三十六条所 ...
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一个基本要求就是明确性，而明确性背后所隐藏的无疑是公民对刑法可预测的基本理念。一般来讲，普通公民接触较多的依旧是民法而非刑法，其对于法律概念的认定 》第28条第三款规定银行卡及其账户只限经发卡银行批准的持卡人本人使用，不得出租和转借。由于借用他人身份证开卡，或者借用他人银行卡及账户的行为违法，因此就不 ...
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制度的实施，使用假身份证开户的情况基本消失，但使用他人的身份信息进行开户的情况依然存在。由于现在金融系统未对个人或部门的开户数量加以规定，所以犯罪分子使用他人 前往公安机关报案时，往往能提供与案件有关的信息，如犯罪分子的个人信息，单位信息，涉案的银行账户或电子银行账号等，经侦机关可以通过这些信息对涉案 ...
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2011年9月诉讼之后又经欧宝公司授权办理该公司在中国建设银行沈阳马路湾支行的开户，且该银行账户的联系人为魏亚丽。刘静君是欧宝公司的工作 检验、鉴定结论，及时制作交通事故认定书，作为处理交通事故的证据。交通事故认定书应当载明交通事故的基本事实、成因和当事人的责任，并送达当事人。但是，在现实道路交通事故 ...
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集资犯罪，当事人又以同一事实向人民法院提起诉讼的，人民法院应予受理。 12.上述第11项司法解释第七条规定：民间借贷的基本案件事实必须以刑事案件审理结果为依据 人”，此种情况下，平台对投资人投资款的损失原则上是免责的。 2. 如果投资人通过绑定银行账户、在平台的第三方支付账户中沉淀资金，并参与到具体的 ...
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这一类案件的解析认定过程中，分析和理顺案件事实中存在的基本法律关系的范畴，对于认定、处理这一类案件具有奠基性的作用与意义。 （一）银行卡、折所有人与银行之间 不能也不需要通过刑法加以评价和处理。 就晏某对苏某一案而言，苏某已经明言借用晏某的身份证开设银行账户进行存放资金，这等于向晏某借用其银行账户存放 ...
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试点实施细则》，对担保证券帐户和担保资金帐户的封闭运行、专款专用等事项作出了明确规定，如投资者信用证券账户不得买人或转入除担保物和本细则所述 。 当然，随着我国金融市场的发展以及行业自律的加强，相信券商和银行等市场参与主体的信用程度也会不断增加，不论是监管规章还是民商法的基本规则都应当与时俱进，从而给 ...
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上市前登记）应当提交下列材料：①书面申请（企业基本情况及境外发股和上市的基本情况等） ②境内股权持有单位的企业法人营业执照副本（验原件，留复印件）③ 账户的开立、使用和注销应当提交下列材料：开立和注销：①书面申请 ②《境外中资控股上市公司境外上市股票外汇登记表（发股后登记[补登记]）》③境外开户银行的 ...
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币交易的基本流程，网络交易平台正常交易不需要借用他人账号是公众普遍知悉的基本常识，汤某给殷彩莲重新安装支付宝，借用其账号网络操作，并且支付300元的不合理 的多笔资金后，使用宋雪峰、周建飞、徐某等人提供的银行卡、微信、支付宝账户等进行操作转存，合计人民币90000元，在不同银行账户之间频繁划转，妨害 ...
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的交易额进行重复转账和现金支取。四是个人账户资金进出频繁, 进出资金额基本一致, 主要用于过渡资金, 而非正常的个人结算之用。五是资金交易量与企业注册资本和经营 银行也应向税务部门提供偷、逃、骗税等行为的纳税人的相关信息情况, 在法律范围内协助税务机关打击涉税犯罪行为。 (三) 建立反洗钱和反逃税信息 ...
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