、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的;(三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的;(四)伪造信用卡的。单位犯前款罪的，对单位 定罪处罚。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、 ...
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、变造委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证的; (三)伪造、变造信用证或者附随的单据、文件的; (四)伪造信用卡的。 单位犯前款罪的，对单位 年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑。 保险事故的鉴定人、证明人、财产评估人故意提供虚假的证明文件，为他人诈骗 ...
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三年以下有期徒刑或者拘役。以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处 定罪处罚。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、 ...
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要件，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定以非法占有为目的作为构成要件。那么， 1995年2月多次在有其他被告人参加的会议上强调要广开门路，采取开立信用证的方式为集团融资。从1995年至1996年，南德集团采取虚构进口货物 ...
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，而其余6个具体金融诈骗罪即票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪均未规定“以非法占有为目的”作为构成要件。那么， 1995年2月多次在有其他被告人参加的会议上强调要广开门路，采取开立信用证的方式为集团融资。从1995年至1996年，南德集团采取虚构进口货物 ...
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待遇纠纷 （3）医疗保险待遇纠纷 （4）生育保险待遇纠纷 （5）失业保险待遇纠纷 171、福利待遇纠纷 十八、人事争议 172、人事争议 （1）辞职 、仲裁程序中的财产保全 399、仲裁程序中的证据保全 400、申请中止支付信用证项下款项 401、申请中止支付保函项下款项 四十、仲裁程序案件 402、 ...
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类诈骗罪（集资诈骗罪、贷款诈骗罪、票据诈骗罪、金融凭证诈骗罪、信用证诈骗罪、信用卡诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪）。另外，再加上渎职犯罪中的国家机关工作人员签订 三万元至十万元以上的；数额特别巨大为五十万元以上。 （8）保险诈骗罪。是指投保人、被保险人或者受益人违反保险法规定，以非法占有为目的，用 ...
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（4）非全日制用工纠纷 （5）追索劳动报酬纠纷 （6）经济补偿金纠纷 （7）竞业限制纠纷 170、社会保险纠纷 （1）养老保险待遇纠纷 （2）工伤 、仲裁程序中的财产保全 399、仲裁程序中的证据保全 400、申请中止支付信用证项下款项 401、申请中止支付保函项下款项 四十、仲裁程序案件 402、 ...
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百七十五条之一：以欺骗手段取得银行或者其他金融机构贷款、票据承兑、信用证、保函等，给银行或者其他金融机构造成重大损失或者有其他严重情节的，处 的规定定罪处罚。国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他国有金融机构的工作人员和国有商业银行、证券交易所、期货交易所、证券 ...
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监管不断提出新的要求。有鉴于此，中国国际金融法学者在银行监管、证券监管、保险监管和金融集团监管等不同方面开展了研究。 1. 银行监管法律制度 有学者对 证行提供了一定的灵活操作空间，是灵活性和规范性相结合的典范，使信用证审单标准能够与时俱进， 符合时代发展需要。[73] 还有学者对国际金融法的社会功能 ...
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