严重的，处5年以上l0年以下有期徒刑，并处5万元以上50万元以下罚金。所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子； ...
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对于以下几种常见的犯罪情形应严格判定为个人诈骗而非单位诈骗：（1）以虚构的单位名义从事个人性质的合同诈骗；（2）个人承包集体经济组织，利用合同 行为人意图骗取合同对方当事人的财物而由保证人提供虚假保证的，即利用保证人的信用进行诈骗，具体处理时应该区分以下两种情况：（1）保证人明知行为人利用合同进行诈骗 ...
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管理机关、监察机关、纪检会和相对人所在单位等举报、控告的，这里不再一一枚举，这类案件恐怕均归不到诉讼诈骗中去，故若《刑法》仅增加诉讼 不是犯罪才为之的。如此处理，不仅有利于打击犯罪，更有利于预防犯罪。 作者单位：河南梁园律师事务所 地址：河南省商丘市南京路111号 （梁园律师楼） 主要参考文献： （1 ...
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责任制承包，承包人只根据企业效益提成，按比例拿取奖金的，承包人利用合同诈骗，应作单位诈骗处理；（３）单位只是挂名，并未直接参与经营、管理的，或者犯罪所得全部或者大部分归承包经营者个人的，应作个人诈骗处理。 四、合同诈骗罪的犯罪对象 对于合同诈骗罪的犯罪对象，有的主张是财物，有的主张是 ...
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和发展，合同在经济领域中起到了不可替带的桥梁作用，而犯罪分子利用合同实施诈骗行为非法占有他人财物，并利用合同这一合法形式规避法律的现象越来越多。为打击 统一执法。增强刑法的可操作性。根据本罪的特点，结合司法实践，笔者认为：个人诈骗数额在2万元以上，单位诈骗数额在15万元以上的为数额较大；个人诈骗数额 ...
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的如粮管所工作人员以单位名义出具的假产权证明骗取贷款的行为则无从定罪，势必不符合罪刑相适应原则。因为从提供假证明的被告人在贷款诈骗中的地位、 损失提起民事诉讼的，受理刑事案件的人民法院应当一并审理。这为被害人能对贷款诈骗犯罪被告人提起附带民事诉讼提供了依据。四是最高人民法院《关于刑事附带民事诉讼范围 ...
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责任制承包，承包人只根据企业效益提成，按比例拿取奖金的，承包人利用合同诈骗，应作单位诈骗处理；（3）单位只是挂名，并未直接参与经营、管理的，或者犯罪所得全部或者大部分归承包经营者个人的，应作个人诈骗处理。四、合同诈骗罪的犯罪对象对于合同诈骗罪的犯罪对象，有的主张是财物，有的主张是 ...
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网络诈骗团伙共谋后，帮助该团伙提取诈骗所得赃款以牟取非法利益。王某将本人开办、控制的单位支付结算账户以1.6万元出售给张某使用。后张某告知陈 投资，再通过自行控制涨跌的方式直接占有被害人钱款，属于典型的投资交易型电信网络诈骗。 2、被害人处分行为的审查 被害人的处分行为是指被害人被欺骗产生错误认识后 ...
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，《全国法院审理金融犯罪案件工作座谈会纪要》（下称《纪要》）明确：对于单位十分明显地以非法占有为目的，利用签订、履行借款合同骗取银行贷款，符合合同 包容型法条竞合，其中贷款诈骗罪属于特殊法条，合同诈骗罪属于一般法条。故对单位实施贷款诈骗，以合同诈骗罪定罪处罚，符合刑法规定。《纪要》属于指导性文件，在《 ...
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欺诈行为主要看行为人采取欺诈行为的目的是否以欺诈他人钱财为目的，并且要考虑到诈骗行为与合同未实际履行之间是否存在因果关系。 2、行为人在签订合同时或签订合同 ，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：（一）以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的；（二）以伪造、变造、作废... （一）合同 ...
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