近日，最高人民法院印发《最高人民法院关于进一步加强金融审判工作的若干意见》（以下简称《意见》），就人民法院贯彻落实全国金融工作会议精神，加强金融审判工作， 法律关系确定其效力和权利义务。对于以金融创新名义非法吸收公众存款或者集资诈骗，构成犯罪的，依法追究刑事责任。 在降低实体经济成本，解决实体经济融资 ...
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，致使款项无法返还。相关法条1996年发布的《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》对合同诈骗案件中如何认定非法占有目的作了规定：“ 的；(八)其他可以认定非法占有目的的情形。”从上述列举的情形看，认定诈骗案件被告人具有非法占有目的，不仅要求证明被告人有非法占有他人财物的行为，还要 ...
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最高人民检察院办公厅《关于对合同诈骗、侵犯知识产权等经济犯罪案件依法正确适用逮捕措施的通知》七、1996.12.24《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干 没有非法占有贷款的主观故意，不构成贷款诈骗罪。（二）二审判决辽宁省高级人民法院经审理查明：上诉人吴晓丽于1997年12月8日，用盖州市镁 ...
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刑为有期徒刑六个月；每增加3300元，刑期增加一个月； （二）单位合同诈骗，数额20万元的，直接负责的主管人员和其他直接责任人员基准刑为有期徒刑三 %以内重处。” 三、第三十条增加以下内容作为第二款 “未成年人犯罪，符合《最高人民法院关于审理未成年人刑事案件具体应用法律若干问题的解释》第十七条规定的， ...
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一条和第一百五十二条的规定，利用经济合同诈骗他人财物数额较大的，构成诈骗罪。利用经济合同进行诈骗的，诈骗数额应当以行为人实际骗取的数额认定，合同标的 十三、本解释所称“以上”包括本数在内。十四、本解释自公布之日起生效。最高人民法院关于依法严厉打击集资诈骗和非法吸收公众存款犯罪活动的通知【法规标题】最高 ...
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的具体表现形式并不一致，而是各有其特点。就集资诈骗罪而言，参照《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第3条第2款的规定，诈骗 意图诈骗。与金融机构不同，民间借贷的贷款人往往并不特别关心借款用途（不少民间借贷合同缺乏借款用途的内容，就是明证），而更关心利息回报或双方关系，这些才是 ...
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《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》第2条规定，行为人具有下列情形之一的，应认定其行为属于以非法占有为目的，利用经济合同 定，由被告人对不存在犯罪目的承担证明责任。 在1970年Winship案中，联邦最高法院裁定，正当程序条款保护刑事被告人不被定罪，除非能排除合理怀疑地证明 ...
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。[13]对于集资诈骗罪，我国司法解释实质是采用了这一思路。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人 承诺35％至60％不等的回报，诱骗蚂蚁养殖户与公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份，非法募集资金人民币29亿多元。平均估算，每个出资者出资2 ...
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。[13]对于集资诈骗罪，我国司法解释实质是采用了这一思路。 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》（以下简称解释）规定：行为人 承诺35％至60％不等的回报，诱骗蚂蚁养殖户与公司签订《蚂蚁养殖购销合同》共计109161份，非法募集资金人民币29亿多元。平均估算，每个出资者出资2 ...
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等各方面的证据由办案人员进行事实推定。目前，对于目的的认定，《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中列举规定了几种司法推定方法 公司债券和国务院依法认定的其他证券的发行和交易。（2）美国Howey规则中投资合同的认定其初衷是以对付试图逃避证券法监管的花样翻新的融资安排，但其落实是 ...
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