中国人民银行批准但未经其批准的中国人民银行认定的其他非法金融业务活动才有可能构成该《办法》所称的非法金融业务活动。而民间借贷不存在需要中国人民银行 通过其负责人开始公开表态，认为民间借贷具有制度层面合法性，在列举民间借贷可能派生出的违法犯罪时，只提出对于非法吸收公众存款、集资诈骗、高利转贷、洗钱、金融 ...
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，据审查的事实证据，使其遇到了不为其意志为转移的客观困难。所以，检委会认定：姚乐不构成诈骗罪，不予批准逮捕。 【评析】 对该案进行审议中，关注的焦点 是否采用了虚构事实或隐瞒真相的行骗手段是但只是区别诈骗犯罪与民间借贷纠纷的一个重要衡量标准。具体如何区分，我们可以从以下几个方面来认定： 一是发生借贷前 ...
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破坏了社会正常生活秩序，因此，其高利放贷行为已不属于正常民间借贷之范畴，应认定其构成非法经营罪。[28]同样的，无锡市也出现了一起私放高利贷行为的刑事 。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的 ...
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破坏了社会正常生活秩序，因此，其高利放贷行为已不属于正常民间借贷之范畴，应认定其构成非法经营罪。[28]同样的，无锡市也出现了一起私放高利贷行为的刑事 。而在制度和法律风险上，也使得迫切需要资金的中小企业以及个人不再过多地冒着被追究非法吸收公众存款、集资诈骗或者擅自发行股票、公司、企业债券罪刑事责任的 ...
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在诈骗贷款的过程中，采用收买、行贿等手段骗取贷款，其行为又构成行贿罪，应对诈骗贷款行为和行贿行为分别定罪，按数罪并罚原则处理。 （四）共同犯罪与非共同 ）与民间借贷纠纷界限 在实践中，有时对贷款诈骗与民间借贷纠纷之间的界限认定往往比较困难。例如，借贷人获款后，长期拖欠不还，甚至在申请贷款时就有夸大履约 ...
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在诈骗贷款的过程中，采用收买、行贿等手段骗取贷款，其行为又构成行贿罪，应对诈骗贷款行为和行贿行为分别定罪，按数罪并罚原则处理。（四）共同犯罪与非共同 ）与民间借贷纠纷界限在实践中，有时对贷款诈骗与民间借贷纠纷之间的界限认定往往比较困难。例如，借贷人获款后，长期拖欠不还，甚至在申请贷款时就有夸大履约能力 ...
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的问题上表现得最为明显。早在1950年代，最高人民法院在一份关于如何认定重婚行为的“批复”当中就已将“事实婚姻”纳入到考虑范围之内；（《最高人民法院关于 厘以上者即为高利贷。而根据1984年和1991年最高人民法院的两份法律文件，民间借贷的利率可以适当高于国家银行贷款利率，具体标准由各地人民法院根据本 ...
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实施的诈骗在这类案件中，被告人取得“借款”的方式与民间借贷没有差别，但是，从被告人取得“借款”后的行为表现可以判断其非法占有目的。被告人或者居无定所，取得“借款”后 将所得款项转移、隐匿、挥霍或携款潜逃，拒不返还的，则应认定为具有非法占有目的，构成诈骗。如果一物二卖后，行为人没有逃避承担民事责任的行为 ...
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钱是挪用掉的，吴英案件中的大部分资金也是挥霍掉的，只有小比例的资金用于了投资，这符合集资诈骗的认定条件。同时，他表示，庞氏骗局在国外也是以诈骗 中国人民大学教授毛振华则反对薛兆丰等人的观点。 “金融垄断”的牺牲品？ 有同情者认为，在民间借贷的复杂现实中，吴英的越陷越深情有可原。 曾因非法吸收公众存款而 ...
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等方式非法侵占财物的套路贷诈骗等新型犯罪，严重侵害群众合法权益，扰乱金融市场，影响社会稳定。 在司法审判实践中，法院加大对民间借贷审查力度，不但审查 ，同时又有其它违法犯罪活动，符合黑社会 性质组织或者恶势力、恶势力犯罪集团认定标准的，应当分别按照黑社会组织或者恶势力、恶势力犯罪集团侦查、起诉、审判。 ...
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