及转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制，但仍可合法 应有的刑罚惩罚。检察机关积极的起诉与追诉犯罪，就是其职能的鲜明特色。对于经过法院定罪判刑的犯罪分子，申请刑罚的执行，监督刑罚的实现，正是检察机关追诉犯罪职能的自然 ...
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的利益主要取决于财产保全的实际采取状况。如申请人申请冻结被申请人银行存款10万元，但事实上被申请人银行帐户存款只有100元，这样申请人通过财产保全获取的利益 前停止侵犯专利权行为的申请，并成功地启动临时禁令后，全国各地的许多法院也相继在知识产权侵权纠纷中适用诉前临时禁令。[15] 作为财产保全申请人， ...
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的利益主要取决于财产保全的实际采取状况。如申请人申请冻结被申请人银行存款10万元，但事实上被申请人银行帐户存款只有100元，这样申请人通过财产保全获取的利益 目前的民事审判方式改革实质上是从职权主义向当事人主义迈进。[30]因此，法院依职权启动财产保全程序，在我国目前法律语境下仍具有相当的合理性。当然 ...
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必须注意保留搜集债务人的信息资料。债务人是公司的要保留搜集其经营证照复印件、银行帐户、公司法人或负责人及股东的个人信息等。债务人是自然人的要保留搜集其 前十五日或起诉同时进行财产保全。所谓财产保全就是在起诉前或同时申请法院查封、扣押、冻结被申请人的财产利益，以保证申请人在诉讼获胜后能够执行裁决。当然 ...
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兑换及转存境外的委托，即通知境外合伙人，由后者从境外的银行帐户中支付外汇到洗钱者指定的帐户上。同时在国外，赌博场所虽然受到严格控制，但仍可合法 公布收入情况，接受财务审查，一旦发现有大额不明来源收入，有关部门可立即进行调查并冻结其资金，以防止其向国外或亲属转移资金；必要时有关部门还可联系出入境管理部门 ...
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信用真实性进行调查，可以有效防止借款人提供虚假收入证明以及假按揭的发生。目前，银行在向借款人发放贷款之前，往往只审查借款人是否与开发商签订有《商品房买卖合同》 ，专门机构与被监管人签订监管协议，以自己的名义设立资金监管帐户，负责被监管人某些房地产资金的入帐、保管、指定用款支付等事宜，审查被监管人的资金 ...
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利益三种情形之一的。 (4)债务人整顿期满，不能按和解协议清偿债务的。 法院宣告公司破产的裁定自宣告之日起生效。裁定生效后，公司进入破产清算程序 三十四条人民法院宣告债务人破产后，应当通知债务人的开户银行，限定其银行帐户只能由清算组使用。人民法院通知开户银行时应当附破产宣告裁定书。 第三十五条人民法院 ...
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有组织犯罪中所获得的所有财产价值。当在犯罪人处发现了财物（尤其是现金或银行帐户），鉴于其较少的合法收入，有足够的理由相信，这些财物来源于违法行为。 。1996年修正的《刑事诉讼法》第198条则规定，对于已扣押、冻结的犯罪嫌疑人和被告人的财物，法院、检察院和公安机关在审前阶段有妥善保管和及时返还被害人的 ...
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刑事责任进行认定。之所以将犯罪事实列为独立没收程序的证明对象，是因为不作此证明，法院根本无法判断涉案财物究竟是否系犯罪、违法所得，以及涉案财物究竟与哪一个或哪几 住宅进行搜查时，警察又发现藏匿于下水道中的其他大量现金，而且在某甲的银行帐户上发现大笔存款。后在羁押期间，某甲逃匿。警察无法查明在某甲家中起 ...
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在法院的管辖范围之外，这体现的是法院对民商事法律领域当事人意思自治这一基本原则的尊重。又如，对像中央银行或者监管当局的窗口指导[6]这样的不具有 ，应根据民事诉讼法的规定中止执行；对因此类纠纷案件已裁定冻结上述证券回购机构帐户款项的，应当解除冻结。 被拒绝受理的金融争议案件中，影响力最为广泛的莫过于由 ...
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