资金去向，逃避返还资金的； （八）其他可以认定非法占有目的的情形。 集资诈骗罪中的非法占有目的，应当区分情形进行具体认定。行为人部分非法集资行为具有非法 行为人没有非法占有集资款的共同故意和行为的，对具有非法占有目的的行为人以集资诈骗罪定罪处罚。 第五条个人进行集资诈骗，数额在10万元以上的，应当认定 ...
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10万元押金用于还债6元，其余全部挥霍一空。同年12月14日，沈某因涉嫌合同诈骗罪被公安机关刑事拘留，王某下落不明。本案对沈某是否构成合同诈骗罪 方法，取得对方当事人信任，扰乱市场经济秩序，骗取对方当事人财物数额较大的行为；合同诈骗罪的主体既可以是自然人，又可以是法人、其他经济组织或不具备法人资格的 ...
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元以上的;(二)单位集资诈骗，数额在五十万元以上的，应该立案。 二、集资诈骗罪与欺诈发行股票、债券罪、非法吸收公众存款罪的区别 根据会议纪要，集资诈骗罪和 诈骗罪死刑的适用。 《刑法》第一百九十九条规定，集资诈骗罪的最高刑罚可至死刑，实践中因涉嫌集资诈骗而被判处死刑的被告人也并不罕见（最高人民法院在 ...
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条[票据诈骗案（刑法第一百九十四条第一款）]进行金融票据诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉： （一）个人进行金融票据诈骗，数额在 ； （二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。 四、 票据诈骗罪的量刑标准 (一) 上海市高级人民法院、上海市人民检察院、上海市公安局、上海市司法局《关于本市 ...
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为由，提起民事诉讼，要求保险公司给予理赔。在民事诉讼当中，数家保险公司以涉嫌保险诈骗犯罪向公安机关提起控告，要求追究王某的刑事责任，后王某被 不仅具有社会危害性，而且违反了刑法，具有刑事违法性的时候，才能被认定为构成保险诈骗罪。 （一）保险人是否行使该解除权对投保人的行为刑事违法性的影响 在投保人故意 ...
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的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处5万元以上50 万元以下罚金；犯集资诈骗罪，情节特别严重的，处10年以上有期徒刑、无期徒刑，并处5万元以上50万以下 其购买日用品。三、会判多久？这个问题是当事人及家属最关心的问题，因为涉嫌的罪名办案机关通常会告知当事人及家属，所以查看刑法相应的规定即可知道大概的 ...
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的定性问题对于伪造信用卡并换用伪造的信用卡诈骗的行为应当如何定性，在信用卡诈骗罪设立以前，我国刑法学界存在三种观点：第一种观点认为，信用卡是有价证券， 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗 ...
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凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗，数额较大的，以票据诈骗罪定罪处罚。《最高人民检察院、公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定》2001.5四 伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单等其他银行结算凭证进行诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1、个人进行金融凭证诈骗，数额在五千元 ...
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行为的定性问题对于伪造信用卡并换用伪造的信用卡诈骗的行为应当如何定性，在信用卡诈骗罪设立以前，我国刑法学界存在三种观点：第一种观点认为，信用卡是有价证券，具有 案件立案追诉标准的规定(二)》第五十四条的规定，进行信用卡诈骗活动，涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（一）使用伪造的信用卡，或者使用以虚假的 ...
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的定性问题对于伪造信用卡并换用伪造的信用卡诈骗的行为应当如何定性，在信用卡诈骗罪设立以前，我国刑法学界存在三种观点：第一种观点认为，信用卡是有价证券， 六、根据《决定》第十三条规定，利用信用证进行诈骗活动的，构成信用证诈骗罪。个人进行信用证诈骗数额在10万元以上的，属于“数额巨大”；个人进行信用证诈骗 ...
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