或最终用户破产、拖延支付货款时，往往拖欠甚至拒绝支付外国客户的货款。 贸易诈骗常见种类 1.信用证贸易类 (1)一些公司往往利用中方对信用证贸易的信任钻空子。手段 责任公司，一般不可以追究其本人和配偶的无限经济责任。如外方公司恶意诈骗或拖延付款，会提前将有关资产转移后破产(注销公司)，则须施加强有力的 ...
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所剩无几。 谎称“退还汽车购置税”或“房屋购置税 ”等等谎称“退还汽车购置税”，是今年手机短信诈骗案件的一种新形式事主接到×小姐电话，称国家金融财政中心有政策要退还 的客服电话、消费者协会或警方，一旦消费者不小心掉进了短信息欺诈或诈骗陷阱，一定要及时向当地工商局、消费者协会投诉，或者及时向警方报案，以 ...
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审理认为，“国家法律的公正性岂是任何人能随意践踏”，李某义虽口头认罪，但实际否认诈骗事实，还无视国家法律的尊严与公正性，毫无悔罪之意。遂以诈骗罪判处李某义 某义以帮薛先生哥哥一事跑关系需要用钱为由，直接来薛先生在东莞的住处拿现金或者让薛先生转账到其提供的银行账号，分4次骗取薛先生44万元。 薛先生事后 ...
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】 46岁陆女士就是添加了陌生人为微信好友后，经不住对方诱惑投资电影，被骗现金10万元。 据陆女士介绍，2020年9月，一名陌生男子主动添加家住吉林长春 转账向浙江某影视公司投资10万元。 现金转出之后，陆女士的微信便被一向甜言蜜语的利某拉黑，恍然大悟的她才明白自己遇到诈骗了！ 【如果遇到电影投资被骗 ...
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支行联手警方成功堵截一起以电影投资项目为名的网络诈骗案件。 5月27日，一个老人到中国银行汕头谷饶支行办理现金存款12万元，随后到智能柜台准备转账给某 民警闻讯立即赶到网点，一起对老人进行劝阻。公安民警向老人展示央视关于电影投资诈骗手段的纪录片。银行业务经理也向老人展示网络上报道的类似骗局案例，老人这 ...
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一步落入圈套。 你以为下载了指定APP就能顺利借到钱吗？ 不可能的。 诈骗分子一定会找各种借口来让你缴纳各种费用： 需提前支付工本费才能提现、支付保险费 一定是诈骗分子了！ 此外，还有一些骗子会以0负担诱惑，声称只需要银行流水验证还款能力即可办理贷款为由，让你在指定网页刷流水，套取你银行卡内现金！ 等 ...
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以投资高速公路绿化工程项目为由投资公路绿化工程 男子冒充副市长诈骗四十余万元获刑 |来源：中国法院网|作者：杨林冒充副市长，谎称自己拿到了一个高速公路绿化工程项目， 以各种借口向贺某和胡某要钱。大概半年时间，唐某一共骗取了贺某和胡某现金及转账金额四十多万元。其中，贺某和胡某支付的钱中也有他们二人各自的 ...
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负责人：传统的信用卡欺诈手段相对简单，主要通过商户POS机侧录、张贴虚假告示、电信诈骗等方式，骗取持卡人相关信息。现在，信用卡欺诈则呈现出了新的特点：一是 次刷卡未成功时，短时间内不要进行第二次刷卡，可以提出更换POS机或现金结算。第三，妥善保管存有信用卡信息的手机。数据恢复技术，可以大量恢复已删除或 ...
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的事实骗取银行开出信用证；再由其控制的境外的“离岸公司”取得信用证后套取现金，最终归卢某等人非法占有支配。据了解，随着全球经济一体化发展和改革 区分犯罪的手段和目的、数罪还是一罪的情况，充分利用刑事手段严厉打击信用证诈骗等犯罪行为，还要运用民事法律治理信用证欺诈行为，规范市场经济秩序，促进经济贸易良性 ...
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目的，利用伪造的信用卡，骗取他人财物的行为。包括用伪造的信用卡购买商品、支取现金，以及用伪造的信用卡接受各种服务等。使用作废的信用卡作废的信用卡，是指根据 手段，到信用卡特约商户或银行购物取款或享受服务，这些都是冒用他人的信用卡进行诈骗犯罪的几种常见情形。恶意透支透支是指在银行设立账户的客户在账户上已 ...
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