防止提单欺诈行为，维护提单在国际贸易和运输中的信用地位。一、提单证明货运合同的功能及其例外情况提单关系中最初的当事人为承运人（Carrier，以下简称船方）和 的保函，该保函在托运人与承运人之间有效，对包括受让提单的收货人在内的第三方一概无效。如果存在欺诈的话，该保函对托运人也属无效。这说明《汉堡规则 ...
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是从时间的先后顺序上发现问题。例如某地经侦部门侦破的诈骗案，犯罪嫌疑人使用的合同用纸上，书写的时间为2000年，而细心发现该纸张显示的印制发行时间却为2004 ；四是背道而驰，明明是甲和乙两方发生的业务往来，却由不相干的丙第三方给开具了发票；五是鱼目混珠，各类非正式的发票如白条收据、财政票据等掺杂其中 ...
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．受益人恶意不交付货物或者交付的货物无价值；3．受益人和开证申请人或者其他第三方串通提交假单据，而没有真实的基础交易；4．其他进行信用证欺诈的情形。其中 不可能增加其收款的安全程度。因此信用证的独立抽象性是国际贸易迅速与安全结算的保证。信用证的独立性有以下几方面的内涵：1．信用证独立于买卖合同、独立于 ...
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某量刑时予以考虑。 三、裁判 某市中级人民法院审理后认为：被告人郭某利用虚假合同，签发无资金保证的银行承兑汇票骗取财物，合计金额人民币 1228 万元，造成国家直接 资金或资金不足，也无碍于收款人或持票人票据权利的实现。以上第二、第三方面的分析认识是确定被告人郭某签发的汇票不是无资金保证汇票的法理根据 ...
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结算，是指单位、个人在社会经济活动中使用票据、信用卡和汇兑、托收承付、委托收款等结算方法进行货币给付及其资金清算的行为。在支付结算活动中，单位和个人 地放宽了信用卡的申领条件，放松了审核程序，甚至将信用卡办理业务外包、转包给第三方，从而导致信用卡发放的无序。而各家商业银行之间的激烈竞争，又加剧了发卡乱 ...
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税费承担等等。房屋中介公司为体现其居间人身份，往往作为合同第三方。由于土房局大多提供二手房买卖合同范本并要求交易方使用，因此实践中买卖双方常常还 需要 招。? ??卖房者主要有挂牌、收定、签约、收款、交房过户等五个环节? ??????一、挂牌时明确委托方式和期限。卖方大多数情况下会通过中介公司予以挂牌 ...
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角色、角色分配、操作模式、网站网络电话平台的搭建、销售合同以及检测书的制定、发货收款模式、拍卖回收计划等等。没有对风险的充分评估和应急预案 ，将这些找到的文件加载到取证平台上的数据库取证检验分析工具或数据库第三方分析工具，如SQLServer的Log Explorer上进行分析。（三）律师在对电子证据 ...
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诉讼结果也难以保证欠款被收回。 专业的企业商账追收公司在接受债权人的委托后，以第三方的姿态出现在债务人与债权人之间，根据债权人的要求制定可行性的追收方案，对 越大。反之，成功率就越小。欠款发生后3-6个月的时间段是最佳的收款时间。 其次，债务人的经营状况及债务人是否存在，债务人的经营状况如何，也决定着 ...
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的公司却没有信用部门，31％的公司没有详细的信用审核，56％的公司未曾使用第三方的调查信息，全面进行信用管理的企业仅占6％，而内资企业更是不到 控制就是对客户实行资信管理制度，事中控制就是建立内部授信制度，事后控制就是对应收款的科学管理。据统计，实施事前控制可以防止70％拖欠风险，实施事中控制可以避免 ...
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：①受益人参与实施了伪造单据的欺诈行为或者明知单据伪造而故意接受，如果欺诈是第三方所为，受益人完全不知情，则不能适用；②行使主体是法院或银行，而且 ，预先编造虚假的事实，谎称自己有进口商需要的货物，骗取进口商与其订立货物买卖合同并为其开立信用证，行为人得到信用证后，向自己所在地的银行申请信用证抵押贷款 ...
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