问题非常复杂，从各地审理的案件情况看，合法的民间借贷与集资诈骗、非法吸收公众存款等经济犯罪之间的界限多有交织。如何划定合法与非法之间的合理 事实向人民法院提起民事诉讼或者申请执行涉案财物的，人民法院应当不予受理，并将有关材料移送公安机关或者检察机关。 人民法院在审理民事案件或者执行过程中，发现有非法 ...
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保险事故及其据此提出的赔付请求，已涉嫌保险诈骗，现正被公安机关立案侦查，故本案不属于经济纠纷案件，而具有经济犯罪嫌疑。据此，法院驳回原告赵女士的起诉 或挪动受损车辆，没有及时采取合理的施救和保护措施，没有及时向保险人或公安机关报案，这些往往导致事故原因无法查清或车辆损失无法确定，成为保险公司拒赔的理由 ...
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某起具体案件系个别犯罪嫌疑人在单独犯罪故意心态支配下实施。特别是共同盗窃、诈骗、抢夺犯罪的转化型抢劫犯罪，要区别是个别转化还是共同转化。 在收集、 及其牌照。 3、其他证据：部队、公安机关出具的证明犯罪嫌疑人身份真伪的证明材料。 （八）抢劫军用物资或抢险救灾、救济物资 构成抢劫犯罪该项加重情节应具备的 ...
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每年召开一次计算机安全会议。1984年，美国制定通过了《伪造存取手段以及计算机诈骗与滥用法》和《1984年中小企业计算机安全教育培训法》，英国颁行《数据保护法 培养出不正常的网络文化观念。从传统看，传播媒体，尽管也传播政治、经济、文化新闻，不仅有益于受众的生活，也有益于受众的工作，但大多数受众对待传播 ...
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百五十四条 人民法院向被告人宣布取保候审决定后，应当将取保候审决定书等相关材料送交当地公安机关。 对被告人使用保证金保证的，应当在核实保证金已经存入公安机关 、网络诈骗犯罪案件。 第六百一十条 在省、自治区、直辖市或者全国范围内具有较大影响的犯罪案件，或者犯罪嫌疑人、被告人逃匿境外的犯罪案件，应当认定 ...
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诉讼，由被告住所地或者合同履行地人民法院管辖”，而根据《最高人民法院关于在确定经济纠纷案件管辖中如何确定购销合同履行地的规定》的规定：“当事人在合同中 急于做成业务，对于可能发生的合同诈骗犯罪存在侥幸心理，也给骗子们提供了可乘之机。 [案例] 被告人郝某曾经是某建设工程有限公司的材料员，负责钢管和扣件 ...
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几乎遍及全国各地，尤其是广东省和华东地区的浙江、江苏、福建、上海等一些经济相对较为发达、外来人口流动量大的省市成为重灾区，发案率相对较高，并且逐渐向 及时地开展侦查，主动出击，以应对犯罪分子作案后转移迅速的特点。一旦接到有人报案，侦查人员尽可能使用外线跟踪守候等侦查措施开展侦查活动，确定工作对象的重点 ...
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认定为数额巨大；数额在500万元以上的，应当认定为数额特别巨大。 集资诈骗的数额以行为人实际骗取的数额计算，案发前已归还的数额应予扣除。行为 关于认定非法吸收公众存款罪主体问题的复函》 2001年9月10日答复公安部经济犯罪侦查局公经[2001]630号征求意见函 金融机构及其工作人员不能构成非法吸收 ...
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卢煌凯（另案处理）到银行的自动取款机上领取其中的人民币8万元。诈骗后，许某某分得人民币12000元。案发后，漳浦县公安局向卢辛辛扣押人民币 势力范围的人员联合组成“联盟”，通过替人打架及在广州市多所中学收取保护费获取经济来源，长期实施聚众斗殴、寻衅滋事、敲诈勒索等违法犯罪活动，逐渐形成了组织成员较为 ...
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追缴其违法所得及其他涉案财物的，公安机关应当出具没收违法所得意见书，连同相关证据材料一并移送同级人民检察院。犯罪嫌疑人死亡，现有证据证明其存在违法所得及其他涉案财物应当 不立、有罪不究和久拖不立，《规定》明确，对报案、控告、举报、移送的经济犯罪案件，公安机关作出不予立案决定、撤销案件决定或者逾期未作出 ...
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