签字、审批、变化说明等）财务会计资料为依据，簿记再根据这些会计资料进行及时的记录和反映，这样就形成了一个“财变、账变、经管责任同步变”的循环不断的公共 财务控制下的财产指标是否真实存在的影响。事实证明，财务控制的失实，除财务人员的偶然差错外，必然有违法犯罪行为相随。如现金日记账上的当日余额为10万元， ...
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自动投案、主动交代办案机关未掌握的犯罪事实、检举揭发他人违法犯罪线索的情节。 4、扣押冻结款物清单及扣押冻结手续证明：案发后，办案机关扣押、冻结款物 易达国际贸易有限公司。总经理）的证言、北京中恒易达国际贸易有限公司提供的销售记录证明；2008年，其公司营业地为北京市东四环路的大成国际大厦，经销“赛格 ...
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是可为证据之物；二是应当没收之物（违法所得、违禁品等）。本条仅仅规定在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物和文件，应当查封 八岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，司法机关和有关部门应当对相关犯罪记录予以封存。 犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关 ...
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是可为证据之物；二是应当没收之物（违法所得、违禁品等）。本条仅仅规定在侦查活动中发现的可用以证明犯罪嫌疑人有罪或者无罪的各种财物和文件，应当查封 八岁，被判处五年有期徒刑以下刑罚的，司法机关和有关部门应当对相关犯罪记录予以封存。 犯罪记录被封存的，不得向任何单位和个人提供，但司法机关为办案需要或者有关 ...
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以上十年以下有期徒刑。 国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。 犯 记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重 ...
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）、通讯薄、邮件、GPS等对案件有价值的信息，而银行卡提供了资金往来交易的犯罪记录信息。 2、涉及到技术支撑团伙的潜在电子证据源有：服务器、服务器的运行日志信息 证定案。对于电子证据总的要求是孤证不能定案，即每一个证据的证明力之有无或者大小，都不能靠该证据本身得到证明，而必须通过对证据本身的情况、证据 ...
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指出：采样环节是整个DNA鉴定过程中的首要关键环节，密切关系到DNA鉴定结论有无证明力。[25]样本如果没有在适当的条件下进行收集与贮存，可能被污染而导致 。但是，在实践中，侦查机关完全可能仅仅基于自己的猜测或者直觉认定某公民有违法犯罪的可能，但是这种怀疑没有客观事实作为基础，并不是合理的怀疑；也可能 ...
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打电话给裴金德（当时经调查取通话清单，已确认裴金德与裴日红等四名被告人并无通话记录），是裴日红、裴贵、杨炳棋、黄子富与吴富、劳次一起追赶被害人） 称，其到公安机关是李警和的律师叫他一起去的。该证人存在与李警和串通，隐瞒违法犯罪事实的重大合理怀疑。 总，裴金德存在让李警和叫人将被害人黄焕海伤害致死的重大 ...
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，因而多是共同行为，对这一行为事实从交易量，交易价格异常波动前后的交易记录中可以查出。难在“共同数量”的认定上，因为期市上受“趋利避害”大众心理的影响， 社会市场成熟程度、法治状况、相关经济违规、违法行为的犯罪化情况等。第三，这一犯罪体系经实践证明能够有效控制期货犯罪。 对比以上三特征，我国期货犯罪 ...
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以上十年以下有期徒刑。国家机关工作人员包庇黑社会性质的组织，或者纵容黑社会性质的组织进行违法犯罪活动的，处五年以下有期徒刑；情节严重的，处五年以上有期徒刑。犯前 、记录人、翻译人对与案件有重要关系的情节，故意作虚假证明、鉴定、记录、翻译，意图陷害他人或者隐匿罪证的，处三年以下有期徒刑或者拘役；情节严重 ...
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