，在对可疑账户的监控、久悬账户的清理等方面，如何在打击犯罪与保障正常经济生活之间求得平衡，就需要公安机关和银行共同作出更多的探索和努力。 在国际 和金额的差异，对大额转账、一对多批量转账等功能实行级别限制{3}。 电信诈骗犯罪案件侦查中的国际警务合作，主要内容是协助调查取证、遣返或引渡犯罪嫌疑人或罪犯 ...
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。 非法集资刑事案件中，集资诈骗数额接近“数额特别巨大”的标准，且因集资款不能归还导致被害人死亡或精神失常的，或者严重影响了当地的经济秩序、社会 1996年10月17日 法释【2000】26号 最高人民法院关于审理伪造货币等案件具体应用法律若干问题的解释》 2000年9月14日 法释【2000】30 ...
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犯罪的决定》的施行，最高人民法院于1996年12月16日又颁发了《关于审理诈骗案件具体应用法律若千问题的解释》进一步明确了相关事项。 1997年的《刑法》 犯罪，其本身具有较强的隐蔽性和较高的技术性，特别是信用卡在社会生活、经济交往过程中的重要性，决定了信用卡诈骗罪的不再适合为一种数额犯，而应该及时 ...
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经营的行为, 且达到了数额较大的标准, 就应追诉呢? 笔者认为,以造成较大经济损失作为追诉标准更为合适。虽然从行为的外在形式看, 向社会公众非法吸收资金 ,要证明其主观上具有非法占有目的,确实非常困难。鉴于此, 《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》中规定了对非法占有目的的司法推 ...
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，刑法增设单位犯罪并不让人费解，单位作为市场的主体，其行为理应成为维护经济秩序所要规范的对象。然而令人费解的是在大多数的扰乱市场经济的犯罪，特别 的个人透支行为体现了单位意志，符合单位犯罪条件，且现实中发生了大量单位信用卡诈骗案件，涉案数额巨大，危害甚重，有必要肯定单位主体。 [3]大多数学者认为由于 ...
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，刑法增设单位犯罪并不让人费解，单位作为市场的主体，其行为理应成为维护经济秩序所要规范的对象。然而令人费解的是在大多数的扰乱市场经济的犯罪，特别 的个人透支行为体现了单位意志，符合单位犯罪条件，且现实中发生了大量单位信用卡诈骗案件，涉案数额巨大，危害甚重，有必要肯定单位主体。 [3]大多数学者认为由于 ...
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乘机作案，信用卡诈骗犯罪案件明显增多，诈骗数额越来越大、涉案面越来越广、社会影响越来越恶劣，严重破坏了国家的金融秩序和社会秩序，直接危害到经济建设的 防范信用卡透支的风险，借助司法力量打击各种违法犯罪活动。 参考文献： [1]《金融诈骗犯罪理论与侦查实务研究》中国方正出版社，康均心主编，2006年1月 ...
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目前两人均在逃，尚未归案。在这种情形中，由于对于犯罪分子的身份资料、社会关系、案件的大致情况等都有一定的掌握，对犯罪嫌疑人实施缉捕，应当充分利用已经掌握 侦查机关掌握的线索是非常有限的。如上海市公安局虹口分局经济犯罪侦查支队侦破的发手机短信诈骗的案件。犯罪分子通过发手机短信为诱饵，要求受害人将资金打入 ...
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网络诈骗给被骗个人或企业、单位造成了极大的经济损失，少则几千，多则上百万甚至上亿元，与巨大的获利相比犯罪嫌疑人被破获抓捕到的风险 财产和信息权益，维护社会的繁荣稳定。 参考文献 [1]李恒，王刚.网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究[J].净月学刊，2014(5):33-39. [2]翟家圣.信息化 ...
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网络诈骗给被骗个人或企业、单位造成了极大的经济损失，少则几千，多则上百万甚至上亿元，与巨大的获利相比犯罪嫌疑人被破获抓捕到的风险 财产和信息权益，维护社会的繁荣稳定。 参考文献 [1]李恒，王刚.网络电信诈骗犯罪案件特点及侦防对策研究[J].净月学刊，2014(5):33-39. [2]翟家圣.信息化 ...
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