法律若干问题的解释 最高人民法院 最高人民检察院 最高人民法院、最高人民检察院关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释 （2018年9月 犯罪活动的账户开立地、资金接收地、资金过渡账户开立地、资金账户操作地，以及资金交易对手资金交付和汇出地等。 第十一条 涉及外汇的 ...
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四种情形之一的，可以认定为非法经营行为“情节特别严重”。 第五条 非法从事资金支付结算业务或者非法买卖外汇，构成非法经营罪，同时又构成刑法第一百二 罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员定罪处罚。 第十条 非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件中的犯罪地，包括犯罪嫌疑人、被告人用于 ...
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李某最终通过积极注册600余个虚拟信用卡账号，以逐步蚕食的方式秘密转移商业银行资金6038万余元至其持有的多个银行卡上。其中有人民币890万元在转移到 后，积极注册600余个虚拟信用卡账号，进而以逐步蚕食的方式秘密转移商业银行资金6038万元等一系列行为可反映出李某主观上自认为商业银行和支付服务公司均 ...
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的回扣、手续费等，应根据具体情况分别处理：银行或者其他金融机构用账外客户资金非法拆借、发放贷款，收取的回扣、手续费等，应认定为“牟利”；银行或者其他金融 职务侵占罪定罪处罚；银行或者其他金融机构的工作人员利用职务便利，用账外客户资金非法拆借、发放贷款，索取用款人的财物，或者非法收受其他财物，或者收取 ...
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财务资金调控制度，没有统一的信息平台，信息传递渠道不畅，财务数据、资金结算不集中，则集团总部难以及时、准确、全面地掌握生产经营全过程的相关信息，无法 获取利润，否则企业可能出现支付困难。4.权变性原则权变性原则要求企业集团的资金投放与管理不能一成不变，必须及时根据企业外部环境和竞争对手的变化等做出相应 ...
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，目前国内基本处于个人英雄主义时代，分析、计划、操作、风险控制集于一身，所以资金管理人的职业能力和道德操守极为重要，做与不做之间只有一念之差。在股票、 人员对管理账户交易状况进行每日、每周、每月的定时查看，以确保没有任何违反资金管理和风险控制条例的情况出现或是没有任何潜在的违反以上条例的风险存在。一旦 ...
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4000-929-110）（辩护狂网：//www.bhkuang.com）根据本条规定，构成挪用资金罪必须符合以下几个条件：1、 客体要件本罪所侵害的客体是公司 活动的，或者进行非法活动的，处三年以下有期徒刑或者拘役；挪用本单位资金数额巨大的，或者数额较大不退还的，处三年以上十年以下有期徒刑 ...
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他人为目的，或者进行营利活动的，或者进行非法活动为目的。根据本条规定，构成挪用资金罪必须符合以下几个条件：1、 客体要件本罪所侵害的客体是公司、企业 进行经商、投资、购买股票或债券等活动。所谓“非法活动”。就是指将挪用来的资金用来进行走私、赌博等活动。这里的“数额较大”，根据最高人民法院《关于办理违反 ...
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5万元的，为有期徒刑六个月，每增加犯罪数额1万元，刑期增加一个月。挪用资金进行非法活动，数额在1.5万元以上不满2万元的，为拘役刑；数额为2万元 标准的规定，公司、企业或者其他单位的工作人员，利用职务上的便利，挪用本单位资金归个人使用或者借贷给他人，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：1.挪用本单位资金数额 ...
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，允许公司上市发行股票融集资金与股权融资概念联系起来。中小企业能够想到的募集资金方式就是找银行贷款，想方设法托关系找银行，为此不惜花时间花精力搞“破费”， 出少部分公司股权设定转让、质押、托管等，取得投资人或者投资机构大额或者小额资金，缓解中小企业融资难。除国有企业须经审批外，非国有中小企业，包括有限 ...
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