公司向存款机构提供资金，但须获得证券监管部门、保险监管部门的批准，或者要求金融控股公司剥离这些存款机构子公司。此外，美国联邦储备委员会于1987 年对银行控股 ，影响公众对金融企业集团的信心，另一方面也避免其他集团成员向银行提供救助而开展内部交易的交易条件过于苛刻，使银行根本没有能力履行合同，也就难以 ...
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的第二、三项特征。 三、控制 金融企业集团是各企业法人集合而成的企业集团。企业集团中各企业通过股权或合同、公司章程等方式联结起来，控制企业 1.各国国内立法 许多国家的公司法对企业集团中控制公司对受控公司的控制加以界定。金融企业集团的监管者可借用本国公司法规有关控制公司、受控公司以及控制的定义进行金融 ...
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的准确把握、司法部门机构设置的专业化、司法人员专业素养的提高等。 【关键词】金融领域；刑事司法状态 【写作年份】2011年 【正文】 一、问题的提出 近年来， 合同诈骗罪进入刑事程序，检方指控的罪名为合同诈骗罪和挪用资金罪。另一类则是近年发案率较高的金融领域的非法经营类案件（包括非法出售未上市公司股权 ...
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会对贷款人和经纪人收取任何违法收费的三倍罚金。[16]TILA在立法中为消费信贷合同建立了统一的术语，以方便消费者在购物和决策时进行比较。TILA要求贷款人在 规定，法案还赋予了CFPA一项很重要的权力，即可以酌情限制甚至禁止消费金融合同中的强制仲裁条款；并通过与州政府联合，加强对消费者保护的监管。[ ...
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公司向存款机构提供资金，但须获得证券监管部门、保险监管部门的批准，或者要求金融控股公司剥离这些存款机构子公司。此外，美国联邦储备委员会于1987 年对银行控股 ，影响公众对金融企业集团的信心，另一方面也避免其他集团成员向银行提供救助而开展内部交易的交易条件过于苛刻，使银行根本没有能力履行合同，也就难以 ...
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也开始受理诸如寡妇、大学生、退休教师在内的缺乏经验并且损失严重的投资人起诉金融违反适合性原则的案件。例如，1990年，联邦法院支持了个人投资者San Jose. 包括以下事项：一、根据劝诱对象的知识、经验、财产状况以及缔约该项金融商品销售合同的目的应当予以考虑的事项；二、针对劝诱对象的劝诱方法以及劝诱 ...
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远期、互换和场外期权为主，相比场内交易而言，这种双重虚拟特征就更明显。金融衍生产品合同交易已脱离现实资产运动，成为一种获得收入的权利符号，甚至从法理 净额结算相关条款，但相关概念不够明确，后来在2009年版的《中国银行间市场金融衍生产品交易主协议》中进一步清晰体现了净额结算制度并加以改进。这些法规虽然 ...
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领域的延伸和特别化，是指与金融机构建立金融服务合同关系，接受金融服务的自然人。 [5]有学者认为，金融消费者，实际上是指为生活需要购买、使用 ]和客户(Customer) [13]两类。一般银行消费者是指从银行已经获得或正在申请获得金融商品或服务的家庭消费者个人(包括个人的合法代表)。而客户则指己经与 ...
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，成员国的共同利益观念与欧盟的利益（European interest）并不一致；为了消除跨境金融服务的障碍，有必要在欧盟层面上考虑共同利益问题。欧洲委员会也承认， 性私法规范（即根据当事人意思自治原则或者最密切联系原则确定的跨境金融服务合同的准据法）。目前，欧盟各成员国任意性私法规范之间的冲突主要 ...
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业务,在未取得《经营外汇业务许可证》的情况下,从事外汇金融租赁业务,对这类企业,发生融资租赁合同纠纷而诉讼人民法院时,必然要涉及主体资格被审查的情形。 整体性、统一性、权威性上的无奈。所以,对中外合资融资租赁公司在未取得《经营金融业务许可证》和《经营外汇业务许可证》的情况下,即取得从事经营融资租赁业务 ...
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