金融机构工作人员 -法学论文搜索

刑法

依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百有下列破坏监管秩序行为之一，情节严重的，处三年以下有期徒刑：(一)殴打监管人员的;(二)组织其他被监管人破坏监管秩序的;(三)聚众闹事，扰乱正常监管秩序的;(四)殴打 ...

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最新刑法文本（2011版）

依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八．关于惩治违反公司法的犯罪的决定 15．关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定附件二全国人民代表大会常务委员会制定的下列补充规定和决定予以保留，其中 ...

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中华人民共和国刑法（全文）

依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八、关于惩治违反公司法的犯罪的决定 15、关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定附件二全国人民代表大会常务委员会制定的下列补充规定和决定予以保留，其中 ...

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骗取贷款罪的认定标准

只要以欺骗手段取得贷款，情节严重的，就应追究刑事责任”。因此全国人大法制工作委员会“经同有关部门研究，拟保留‘以非法占有为目的’的贷款诈骗罪的规定，主动授意借款人提供虚假证明材料或者借款人在申请贷款时已经告知手续瑕疵，但金融机构工作人员考虑到借款人的资金雄厚、信誉良好，仍然向借款人发放贷款。这种情形 ...

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刑法

依照本法第一百六十三条的规定定罪处罚。国有金融机构工作人员和国有金融机构委派到非国有金融机构从事公务的人员有前款行为的，依照本法第三百八．关于惩治违反公司法的犯罪的决定 15 ．关于处理逃跑或者重新犯罪的劳改犯和劳教人员的决定附件二全国人民代表大会常务委员会制定的下列补充规定和决定予以保留，其中 ...

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陕西高院数额犯具体意见

管理秩序罪第170条至173条伪造货币罪，出售、购买、运输假币罪，金融机构工作人员购买假币、以假币换取货币罪，持有、使用假币罪，变造货币罪依据关于审理非法集资刑事案件具体应用法律若干问题的解释》。第177条伪造、变造金融票证罪第177条之一妨害信用卡管理罪依据2009年12月16日起施行的最高 ...

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骗取贷款罪司法认定中的三个问题

的。借款人欺骗行为作用和影响的对象应该是银行等金融机构工作人员，而不是银行等金融机构本身，银行等金融机构本身是无法受骗的。不过，银行等，《法治论丛》2008年第2期。 ⑵徐会展：《骗取贷款、票据承兑、金融票证罪相关问题研究》，http：／／lawyer．110．com／119115／article／ ...

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骗取贷款罪疑难问题探讨

。具体而言，行为人为取得贷款故意提供与客观事实不一致的材料或者陈述，而金融机构工作人员在是否应该发放贷款上存在过错，基于行为人的欺骗行为产生错误认识，给或公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、变造居民身份证，或者伪造、变造金融票据，同时构成骗取贷款罪和刑法第280条规定的伪造国家机关公文、证件、 ...

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骗取贷款罪疑难问题探讨

。具体而言，行为人为取得贷款故意提供与客观事实不一致的材料或者陈述，而金融机构工作人员在是否应该发放贷款上存在过错，基于行为人的欺骗行为产生错误认识，给或公司、企业、事业单位、人民团体印章，伪造、变造居民身份证，或者伪造、变造金融票据，同时构成骗取贷款罪和刑法第280条规定的伪造国家机关公文、证件、 ...

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反洗钱法

客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存。调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员 ...

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