；7. 银行业监督管理法；8.刑法；9.中小企业促进法；等。 1.《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》（国务院〔1998〕第247号令）；2. 《国务院 专项调查报》，《内蒙古统计》2011年5月。 [5]IUD领导决策数据分析中心：《民间融资规模超3万亿》，《领导决策信息》2011年10月第 ...
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，且对其投资额度也有严格的限制。自2008年后我国也逐步放宽了对券商、保险等金融机构对私募股权投资的准入限制，但目前仍属试点，加之该类金融机构 投资基金管理人的代理风险和道德风险难以防范。因此，规范私募股权投资基金的信息披露制度非常必要。 笔者认为，虽然私募股权投资基金管理人不需要向监管部门和社会公众 ...
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年制定的法律还规定可割掉债务人一只耳朵，以示惩戒。[10]在1659年的案件中，法官还认为对债务人进行监禁是理所当然之事。[11]同样，在16、17世纪 也需设立一些辅助性制度。其一，应赋予参与协商的债权人以充分的信息权。如我国台湾《消费者债务清理条例》第151条还规定，债务人对于金融机构因消费信贷、 ...
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社会影响之大无不令人震惊。仅在上海地区，根据三年的统计数字分析，金融诈骗犯罪已占整个经济犯罪案件的三分之一弱，而案值则超过三分之一甚至达到三分之 人员动态，掌握各个网点的安全信息，及时采取措施。三是完善金融机构安全管理体系。建立必要的安全机构，明确安全组织的任务，加强人事管理制度。 第五，加强金融机构 ...
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犯罪的认识不到位，往往将犯罪分子入侵造成的损失归结于安全防范工作没做好。案件发生后不是急于报案，协助公安机关破案，追回损失，而是对其漠然视之。公众 的管理机制，提高网络访问的认证制度，防止金融黑客、犯罪人截取密码，从而保证金融业的健康发展。 目前，世界各国都建立了相关的信息管理机构，专门打击各种信息 ...
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作为全球金融市场的中心和楷模，引领着世界金融市场的发展方向。其金融机构从业人员均以精英自居，相关法律制度安排，也一向是新兴国家学习与效仿的对象，我国也不 保护的力度。研究表明，赋予受侵害的股东诉权、提供股东赖以证明高管自我交易的信息、降低举证责任要求等，都将更有效地阻遏自我交易，并最终促进资本市场的 ...
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建立了两个国际金融机构，即IMF和WB。尽管IMF与WB是两个相互独立的国际组织，也有着各自不同的宗旨和任务，但是，作为布雷顿森林制度的一部分， 裁判机构的法官以独立的国际司法官的身份，不代表任何当局，依法独立公正裁断争端案件。 第二，国际组织的表决程序一方面集中反映了国际组织各成员方的关系，另一方面 ...
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由于用人不严、注重扩张、相互竞争，一些不合格的所谓开拓业务的能人也混进了金融机构队伍，为增加金融系统犯罪案件埋下了祸根。 ４、管理因素。在特大金融诈骗案中， 等方面对银行的人员管理提出了要求，从对账制度、未达账项管理、印押证管理、账外经营监控、改进科技信息系统等方面对银行的账户管理提出了要求。这些措施 ...
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的推进，后股改时代的公司监管面临着大股东角色变化、管理层激励制度实施、公司并购活跃、股改承诺和信息披露新动向带来的挑战。从大股东监管看，后股改时代上市 ，2006年12月24日，台湾地区金管会邀请中央银行、法务部、消基会、经济部、经建会、金融机构各公会、证交所、柜买中心、集保等单位讨论《金融服务法草案 ...
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的推进，后股改时代的公司监管面临着大股东角色变化、管理层激励制度实施、公司并购活跃、股改承诺和信息披露新动向带来的挑战。从大股东监管看，后股改时代上市 ，2006年12月24日，台湾地区金管会邀请中央银行、法务部、消基会、经济部、经建会、金融机构各公会、证交所、柜买中心、集保等单位讨论《金融服务法草案 ...
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