可采取的办法1、提高员工素质，严格审单，熟谙UCP500关于银行业务和责任的各项规定。根据UCP500的规定，银行是否议付货款，取决于卖方所提交的单据是否 ，独立抽象性原则的充分、绝对适用受到限制，买方可以请求法院以禁令干预，阻止银行根据信用证作常规付款。欺诈例外是信用证独立抽象原则的完善和对受害方的 ...
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因为对于出口企业来说，一方面资金需求量很大，自有资金根本无法满足需要，一般都要通过银行贷款解决资金缺口；另一方面这些企业的资金都是流动使用的，必须保证资金灵活周转， 中也常遇到一些未在我国交通部备案的外国无船承运人，在我国开展承运业务且发生了无单放货的情况。此种应属违法经营，但其签发的提单效力如何呢？ ...
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，规范其运作的主要是国际商会于1993年在维也纳制定并推荐银行界采用的《跟单信用证统一惯例》。①另外，一些国家在相关法律法规和判例中对信用证支付方式也 原则，按信用证诈骗罪论处，不实行数罪并罚。实践中，有的行为人利用银行的信贷融资业务，预先编造虚假的事实，谎称自己有进口商需要的货物，骗取进口商与其订立 ...
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银行要求的，然后出纳曾某就会按他的要求在这些公司内部转账，转账后会产生银行流水单，其就能在账目上看到相关账目往来，都是在陈某郎实际控制的公司内部 乙支行客户经理）的证言，证实某甲乙丙公司于2012年12月向光大银行申请贷款3000万元，当时前来联系业务的是池某甲，贷款的用途是购买原材料。向甲丙丁公司及 ...
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金融机构同业业务的通知》（业界俗称127号文）中，从单家商业银行对单一金融机构法人的不含结算性同业存款的同业融出资金，扣除风险权重为零的资产后的 业务就比较灵活，往往1个bp的利润就可以，不过在监管政策下来之后，各银行业务结构也都有所调整，许多利润低的业务被暂停了，上述人士指出。 压缩规模 业务难做 ...
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信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《电子银行业务管理办法》等规范性文件进行处理。不言而喻，这很难适应突飞猛进的电子商务的 》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准金融 ...
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信息系统安全保护条例》、《计算机信息网络国际联网安全保护管理办法》、《电子银行业务管理办法》等规范性文件进行处理。不言而喻，这很难适应突飞猛进的电子商务的 》的冠名将第三方支付机构定性为非金融机构，但是文件内容所涉内容及银行卡收单、备付金、现场检查等金融性的特有术语无不表明，第三方支付行业类似于准金融 ...
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而受阻，则 保函及反担保保函自原定失效之日起强制展期30天。如果已经交单但未审核的，则五个营业日的审核时间应予中止，直至担保人恢复营业。如果已经确定 责任。如果当地转开行提出反担保保函下的索赔请求，他们或者主张己方保函业务营业正常，或者我国银行的反担保责任将被展期，并不能因此而直接免除付款义务。 在反 ...
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执照制度、资本充足管制制度、并表监管制度、银行业务负险管理制度、银行保密与防止洗钱制度、第三国银行的待遇制度、金融企业集团监管制度以及市场退出管制 行提供了一定的灵活操作空间，是灵活性和规范性相结合的典范，使信用证审单标准能够与时俱进， 符合时代发展需要。[73] 还有学者对国际金融法的社会功能进行了 ...
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因为对于出口企业来说，一方面资金需求量很大，自有资金根本无法满足需要，一般都要通过银行贷款解决资金缺口；另一方面这些企业的资金都是流动使用的，必须保证资金灵活周转， 中也常遇到一些未在我国交通部备案的外国无船承运人，在我国开展承运业务且发生了无单放货的情况。此种应属违法经营，但其签发的提单效力如何呢？ ...
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