破坏存贷款秩序的行为。本罪的保护法益是商业银行设立的准入制度，主体既包括普通主体也包括合法设立的金融机构。本罪以将所吸收的存款用于贷出营利目的为 》，2012年第3期。 [3]参见中国统计年鉴（2011年）。 [4]今年（2011年）1至9月，全国共立非法集资案件1300余起，涉案金额达133.8亿元 ...
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破坏存贷款秩序的行为。本罪的保护法益是商业银行设立的准入制度，主体既包括普通主体也包括合法设立的金融机构。本罪以将所吸收的存款用于贷出营利目的为 社会科学》，2012年第3期。 ⑶参见中国统计年鉴（2011年）。 ⑷今年（2011年）1至9月，全国共立非法集资案件1300余起，涉案金额达133．8亿元 ...
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发展中国家，为了集中力量发展民族经济，国家往往采取金融压制政策，导致正规的金融机构垄断地位形成、市场缺失。而信息的不完全和不对称，造成了正规的金融 金融健康发展的指导意见〉》。 [3]根据广东省公安厅的数据统计，2015年1月至10月，广州受理非法集资案件89宗，超过去年的总和；2015年1月至10月 ...
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吸纳了此规定，非法吸收公众存款罪正式确立。随后国务院于1998年颁行《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、人民银行于1999年颁行《关于取缔非法金融 金融秩序，相反有的管理制度甚至扮演着破坏金融秩序的角色，例如金融业的特许经营制度，最初是维持金融秩序的良好制度，如今却成了维护银行业垄断经营局面的 ...
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重大损失。任何一种欺诈性的未经授权使用，都会给客户带来严重的财产损害。对于金融机构来说，单一案件不会对其造成严重损害，全部欺诈性支付也仅占金融 阻碍。 笔者认为，客户责任限制规则可以代替客户过失责任制度。为了减少损失，金融机构完全可以采取客户征信统计的做法，防止持卡人反复疏忽现象的发生。应当加强信用卡 ...
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投资主体和储蓄主体的分离，从某种意义上讲，金融制度就是一系列将储蓄转化为投资的安排，并且平衡和保护储蓄主体、金融机构、投资主体三者之间的利益。金融法律 亿的不良贷款。[2]加入WTO将加速我国银行业对外资开放。我国银行业开放的承诺主要有：第一，关于客户。允许外国金融机构自加入起在中国提供外汇业务服务， ...
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既可以体现为一种记录和授权传递支付指令和信息的账户证件，也可以体现为发起者签署的可用于清算和结算的金融机构认可的资金凭证。它具有以下几个基本 合同格式文本，规范格式条款，建立失信企业黑名单，建立合同担保制度等措施进行工商日常监管。银行业监督管理机构负责对预付卡发行银行及托管银行操作的规范性实施审慎监管 ...
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势必造成更大的社会危害。2011年，据法制日报相关文章统计，司法部门办理审结的非法集资类型的案件，仅浙江一省就达到244件，涉案金额达287亿元 合作银行、城市合作银行以及贷款公司等金融机构。以上金融法规为社会资金进入金融市场开辟了制度通道。同时这些金融机构的金融业务都主要面向农民、农村中小企业、城市 ...
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结汇等。但如何协调不同监管部门的法规和制度很不容易，尤其是对于外资主体进入的申请及监管，会很复杂。 由于中资金融机构和中资企业借用外资须纳入国家计委的 未予以明确授权。据不完全统计，1999年和2000年中，全国共有31个省、自治区和直辖市发生以证券、期货投资为名义从事的案件216起。2001年揭露的 ...
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意义上违法的概念，因为“资金池”本身就是银行业业务模式的基本方法。 2. P2P的资金池 资金池定义就是资金流动是否先于信息流动，简单说就是投资者资金先流入到平台 金融秩序的具体性的统一。 本罪侵犯的客体，是国家金融管理制度。存款是指存入金融机构保管并可以由其利用的货币资金或有价证券，它是吸收存款的 ...
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