没有用于约定用途，陆某供述用于归还赌债或在赌场放高利贷等高风险活动。从还贷情况来看，彭某和姜某的两处房产贷款，陆某仅仅在贷款发放之初的一 规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上的属于违法所得数额较大。对于违法所得数额虽未达到10万元，但两年内因高利转贷受过 ...
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没有用于约定用途，陆某供述用于归还赌债或在赌场放高利贷等高风险活动。从还贷情况来看，彭某和姜某的两处房产贷款，陆某仅仅在贷款发放之初的一 规定，以转贷牟利为目的，套取金融机构信贷资金高利转贷他人，违法所得数额在10万元以上的属于违法所得数额较大。对于违法所得数额虽未达到10万元，但两年内因高利转贷受过 ...
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，只有行为人被给予了两次以上的行政处罚，又实施了逃税行为，才能追究刑事责任。但就 2014 年出台的《意见》来看，认定某行为是否是非法集资，不以行政 融资的态度来看，民商法只规定了平等合法的借款行为和不受法律保护的高利贷行为，却没有规定民间融资的违法行为。但是刑法却直接介入民间融资，显得操之过急和不 ...
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散发传单等形式，以某投资项目高额回报为诱饵向社会公开宣传等形式。 3、承诺高额利息并还本付息。 4、向社会公众及社会不特定对象吸收资金。 这也是非吸犯罪和一般 吸的对象认识且特定，那就不能够成本罪，例如：某人为开公司向其亲友借高利贷的行为，就不能构成本罪，而是一般的民间借贷行为。因为其借款的对象是具体 ...
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扣除利息”、“计算复利”、“高利贷”、“违法借贷”、“无效债权”、商业银行“借新还旧”，并且规定借款人订立借款合同时有义务提供其真实情况，出借人有权利检查、监督借款的 《借款合同》、银行转款凭证、被告刘某出具的《借条》及各自陈述，双方实际借款本金是否为110万元？原告公司经工商部门批准成立从事小额贷款 ...
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根据我国的民法理论和相关法律规定，私有企业是指企业属于私人所有，雇工八人以上的营利性组织，其组织形式有独资企业、合伙企业及公司三种。将独资企业等同于企业主或 只能是犯罪活动；（3）司法实践中有些挪用人将公款用于吸毒、嫖娼、放高利贷等一般违法活动，对这些现象，只有以将挪用公款用于非法活动才有利于罚当其罪 ...
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公款给自己或者其他个人，进行非法赌博、吸毒、嫖娼和其他非法经营、放高利贷等为国家法律、行政法规所禁止的行为；二是挪用公款数额较大、进行营利活动的， 处罚，由其所在单位或者上级主管机关给予行政处分。据此，如果个人贪污数额为1万元以上的，即使行为人犯罪后有悔改表现、积极退赃，也不得减轻处罚或者免除处罚（ ...
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提供必要的事实根据或与自己无利害关系的两人以上的证人证言，来支持自己的主张。 2、民间借贷约定的利率可以适当高于银行利率，但最高不得超过中国人民银行规定的 逾期利息，或者是不定期无息贷款经催告不还的，出借人要求偿付催告后的利息的，可参照中国人民银行规定的银行同期同类贷款基准利率计息。对不定期无息贷款经 ...
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的效力如何，存款人收回本金均有法律依据，但在利息收入上有所区别。合同无效时，存款人没有利息收入；合同有效时，约定的利息如未超过同期银行贷款基准利率的4倍 、吸存对象、损失数额等，以个人非法吸收公众存款的入罪标准看，数额在20万元以上或者存款对象30人以上的，均可能构成犯罪。但在有些案件中，被告人主观 ...
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的效力如何，存款人收回本金均有法律依据，但在利息收入上有所区别。合同无效时，存款人没有利息收入；合同有效时，约定的利息如未超过同期银行贷款基准利率的4倍 、吸存对象、损失数额等，以个人非法吸收公众存款的入罪标准看，数额在20万元以上或者存款对象30人以上的，均可能构成犯罪。但在有些案件中，被告人主观 ...
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