方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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租赁公司管理办法》及《会计准则》中对融资租赁都有所界定。 虽然融资租赁得到了相关法律一定程度的说明，但是如何界定船舶融资租赁并无定论。《中华人民共和国 投资船舶融资租赁，目前各大银行下的金融租赁公司已经开始了投资船舶融资租赁的实践，但这种投资的可持续性仍然还没有保障，在政策上中国可以给予投资船舶融资的 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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方面 1. 立法保障。 加快透明度及受益所有权的反洗钱立法, 尽快将透明度及受益所有权的相关规定纳入制度内。建议人民银行出台我国反洗钱透明度及受益所有权相关规章制度, 明确最终受益所有人的认定、最终受益所有人的哪些信息需要集中 ...
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。 在我国，禁止内幕交易首见于1990年10月中国人民银行颁布的《证券公司管理暂行办法》，该《办法》第17条明确规定，证券公司不得从事操纵市场价格 与完善相应的配套机制。 （一）进一步推进证监会实行的内幕信息知情人登记制度。中国证监会自2010年开始在上市公司力推内幕信息知情人登记制度，即所有接触内幕 ...
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年起至1949年，南京国民政府一直实行检审合署制。1949年9月27日，中国人民政治协商会议第一届全体会议确立检审分署制。1954年9月规定了各级人民 银行、通讯等部门的侦查协作，提高效率值得关注。因为检察机关查办大多案件需要查询银行账户、个人信息资料、产权、工商税收情况，如何协调好，做到资源共享，在 ...
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虽未达到限额标准，但余额超过限额的，也是超过限额透支。[5]根据《银行卡管理办法》的规定，透支限额包括单笔透支限额和月累计透支限额两种。同一持卡人 李文燕主编：《金融诈骗犯罪研究》，中国人民公安大学出版社2002年版，第294页。 [5] 单惟婷主编：《商业银行信用卡业务与案例》，西南财经大学出版社 ...
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作为行为，程序法上除了加强法律监督，其实很难有更为妥当的办法来督促其积极履行职责。为此，本条应当增加人民检察院对公安机关执行监视居住、取保候审决定的法律监督； 习惯上，扣押往往针对动产、查封往往针对不动产，而冻结往往针对的是权利（如冻结银行账户，实质就是扣押债权）。 五十三、将第一百一十四条改为第一百 ...
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