违法犯罪活动的；5、行政执法部门主管领导阻止移交的；6、隐瞒、毁灭证据，伪造材料，改变刑事案件性质的；7、直接负责的主管人员和其他直接责任人员为 刑罚效果，反而适得其反，无关痛痒的罚金成为对犯罪人本人的鼓励和纵容”，⑨刑法对偷税罪的罚金幅度规定必须大于《税收征管法》对偷税违法行为的行政处罚幅度。对单位 ...
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国内银行贷款，然后故意不清偿贷款而任由债权人扣押国外银行账户之赃钱。2、伪造不实进出口发票。洗钱者利用国外子公司名义高价出售货物给母公司。例如，某物 、普通刑事犯罪的侦查思路 普通刑事案件侦查由于事先了解的只是零散的线索和不连贯的证据，侦查工作的逆向性推理、发散性思维显得特别重要。侦查人员面对的是如何 ...
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时除外）。有碍调查的内容在二审稿中得到细化，比如明确为有可能毁灭、伪造证据，干扰证人作证或者串供等有碍调查情形，并将通知对象从所在单位或家属改 知情权的保护。 职务犯罪大多数都属于对合犯，从案件侦破方面来看，接受调查者的有罪供述极为关键。国内职务犯罪调查者一般会把犯罪嫌疑人直接当成职务犯罪行为人，所以 ...
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“李某”（身份不详,在逃）一起驾驶该车辆到成都市进行货物运输,其又再次通过中介伪造了车牌号为贛ＡXXXXX的营运证、行驶证、养路费、车牌等手续,并将其驾驶 本案诈骗金额为一百多万，本案证据不足，后法官支持了律师意见，公诉机关迫于压力决定变更罪名，将罪名变更为伪造国家机关证件罪，第二次开庭律师又以出色 ...
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年以上七年以下有期徒刑。 帮助当事人毁灭、伪造证据，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役。 司法工作人员犯前两款罪的，从重处罚。离婚诉讼一方当事人如果 达到转移、隐藏 财产、虚增债务等，侵害另一方财产权益的，涉嫌妨碍作证罪。法院一旦发现案件线索，会第一时间移送公安机关追究立案侦查，启动刑事诉讼程序的 ...
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、起诉、审判的；（2）对明知是有罪的人，即对明知有犯罪事实需要追究刑事责任的人，采取伪造、隐匿、毁灭证据或者其他隐瞒事实、违背法律的手段，故意 权的专门机关的工作人员，如公安机关和人民检察院负责侦查工作的人员。其职权是搜集证据，揭露和证实犯罪，查缉犯罪嫌疑人，并实施必要的强制措施。检察人员，主要是指 ...
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2年的，也遇到指控诈骗3万判8年的，还遇到没法定电信网络诈骗最后定毁灭证据罪的，电信网络诈骗案件有他的高科技属性和特有的特点，很多电信网络诈骗案件根本 无加密措施，有无被非法截获的情形存在。电子数据的内容是否真实、有无剪裁、拼揍、伪造、篡改等，对于自相矛盾、内容前后不一致或不符合情理的电子证据，应谨慎 ...
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│3 │2 │一致│ ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │骗取出口退税罪│49.75 │3.26│9 │3 │6 │偏重│ ├──────────────┼───┼───┼───┼───┼───┼─────┤ │伪造、出售伪造的增值税专用发│107 ...
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现场、未达刑事责任年龄、系不负刑事责任的精神病人三类情形”外，不得调查其他证据。 风险提示：如果辩护律师在侦查阶段也可以全面展开调查的话，那势必与国家侦查 涉及犯罪嫌疑人可能转移财产，转移赃款赃物，隐匿、毁灭证据，则不能签，否则可能涉嫌帮助伪造、隐匿、毁灭证据罪和掩饰、隐瞒犯罪所得罪。 七、接待家属 ...
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考察，却能得出一些显然背离法理的结论，例如，我国《刑法》第170条规定，伪造货币的，处三年以上十年以下有期徒刑。按照犯罪形式法定的要求，就会得出 的证明程度即可即为条件之一，(37)德国刑法在放火罪、危险驾驶罪等危害公共安全罪中明确规定，行为人能够以优势证据证明其行为不会造成任何危险的，可以减轻或者 ...
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