对洗钱罪是如何认定的？怎样加强对洗钱的打击与预防？本文试图就上述问题提出个人认识，求教于各位专家、教授。 一、洗钱的定义及其危害 洗钱一词源自英文Money 到香港，便与香港秋怡公司协议，代该公司支付购买的江苏省无锡市棉纱款83 万元人民币。秋怡公司在香港将港币汇入章某的银行账户，章某达到了非法转移 ...
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被冻结，高校校长面临发不出工资的窘境。报业巨头论坛媒体公司向法院申请破产保护。美国个人申请破产案例自2005年《破产法》实施以来首次突破10万大关。 已近25%。也就是平均每个中国人拥有1.3张银行卡[7]。它对减少现金流通使用、加快转账结算、促进消费、拉动经济发展发挥了重要作用，但是在我国银行信用卡 ...
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3月20日签订经济协议约定，从1994年8月18日起到1996年3月19 日止，所发生的工程利润由两人平均分配。此后双方均向B公司收取了部分款项 1995年11月21日至1996年5月3日分五次用转帐支票汇入甲个人资金账户上合计155000元而非其口头承认的100000元，因此中院变更第一项判决为由乙 ...
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3月20日签订经济协议约定，从1994年8月18日起到1996年3月19日止，所发生的工程利润由两人平均分配。此后双方均向B公司收取了部分款项， 1995年11月21日至1996年5月3日分五次用转帐支票汇入甲个人资金账户上合计155000元而非其口头承认的100000元，因此中院变更第一项判决为由乙 ...
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合法居留时间在3天或3天以上，就允许持有合法的身份证明在香港的证券公司开设账户。此外，据媒体报道，内地居民炒作H股几乎已是公开的秘密，香港经纪人 东北输变电，因拖欠香港银团贷款4000万元未还，被银行申请法院清盘，后因达成还款协议才免遭清盘厄运。2005年，广东科龙业绩大变脸，人为操纵迹象明显，该公司 ...
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投诉，严重扰乱了正常的网络市场秩序。据阿里巴巴公司统计，2016年阿里巴巴平台发现有恶意投诉行为的权利人账户5862个，近103万商家和超600万条商品 的保护客体知识产品具有公共商品和私人商品的双重属性，不仅关系到知识产权人的个人利益，也关系到社会公共利益，知识产权由仅涉及公民、法人享有的民事权利， ...
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用其他建筑施工企业的名义承揽工程。禁止建筑施工企业以任何形式允许其他单位或者个人使用本企业的资质证书、营业执照，以本企业的名义承揽工程”。3、挂靠 承包人非法转包、违法分包建设工程或者没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工公司名义与他人签订建设工程施工合同的行为无效。人民法院可以根据民法通则第一百三 ...
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，指纹鉴定，共有11个人的指纹，无法具体确定。第四：该u盘数据是用Data Compass软件恢复的 ，这款软件是效率源科技公司生产的，该款软件在 数据现场固定与采集技术的训练，他们的某些做法很可能客观造成电子数据作为证据使用在合法性方面的瑕疵；另一方面，即便以网络安全监察专业人员作为主导侦查力量，其 ...
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权。现分析如下： 由物权法第二十条第一款关于当事人签订买卖房屋或者其他不动产物权的协议，为保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。预告登记后， 支行（贷款人）、博锦公司（保证人）签订《个人住房借款担保合同》，约定贷款金额为141万元。贷款人将贷款资金划人博锦公司名下账户。借款人以上述所购 ...
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缔结地为连结点为由，拒绝受理其公民的离婚案件。如果双方当事人就离婚问题已协议一致，一般国内法院可以受理作调解书，一般外国法院对中国调解书经过法定程序是承认的 依据。 由于电子邮件的用户名、账户名、密码均是唯一的，任何人只要掌握了某一注册用户的用户名、密码，就可在任何地方，使用任意一台联网的计算机在该 ...
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