要根据本法第185条、第272条和本条规定进行确定。其中，《中华人民共和国商业银行法》(1995年5月10日)第46条规定:同业拆借，应当遵守中国人民银行规定 人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保，二是权利质押，即将汇票、支票、本票、债券、存款单、仓单、提单或者依法可以转让的股份、股票或者 ...
//www.110.com/ziliao/article-924039.html -了解详情
犯罪的，应当以盗窃罪和构成的其他罪实行数罪并罚。 6、盗窃技术成果等商业秘密的，按照本法第219条的规定定罪处罚。 7、使用投毒、爆炸方法偷鱼 工作人员非法开拆他人信件，侵犯通信自由权利情节严重，并从中窃取少量财物，或者窃取汇票、汇款支票，骗取汇兑款数额不大的，依照刑法关于侵犯通信自由罪的规定，从重 ...
//www.110.com/ziliao/article-906918.html -了解详情
都与公司的进口委托单位相分离。论文网由一个第三方作为付款人出现，采用自带汇票划付的手段，在购汇的前一、二天转入代理人的账户，并立刻完成购汇 ．伪造全套进口单证，向代理商提供全套反向服务 本来制作和获得进口单证，包括进口合同、商业发票、装船单据、海关报关单、纳税凭证、进口证明、以及商检证等都是代理商的 ...
//www.110.com/ziliao/article-876725.html -了解详情
导致上述业务在适用最高额担保时，一旦最高额担保合同约定的债权发生期间没有全部覆盖开立票（证）的日期及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的，只要上述业务对应 ...
//www.110.com/ziliao/article-872047.html -了解详情
导致上述业务在适用最高额担保时，一旦最高额担保合同约定的债权发生期间没有全部覆盖开立票（证）的日期及到期日，可能出现脱保风险。目前总行标准文本明确约定,票据、信用证、保函、商业承兑汇票保贴（包括主合同债务人为承兑人及持票人等情形）或其他或有负债业务的，只要上述业务对应 ...
//www.110.com/ziliao/article-872044.html -了解详情
扩张，会影响票据的流通性。 （一）票据书写瑕疵的表现 纵观我国的票据法，无论汇票、本票还是支票，确定的票据金额均是票据的绝对必要记载事项。确定的票据金额 以票据规范标准对书写不规范的票据不予承兑系依据行业内部管理规范控制营业风险的商业行为，与法院认定票据效力系两个独立的行为，二者并不存在着必然的因果 ...
//www.110.com/ziliao/article-855278.html -了解详情
关联方交易存在缺陷 目前,关联方交易广泛出现在上市公司的日常经营活动中。从有利的方面来看,交易双方因为存在着关联关系,从中可以节约大量的交易成本,如商业谈判成本,同时也可以提高交易效率;从不利的方面来看,这种交易方式可能出现不公正的情况。由于有些公司的内部控制存在缺陷,从而导致关联方交易的不利方面 ...
//www.110.com/ziliao/article-829511.html -了解详情
隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博网站将账户上的钱以支票和汇票的方式转移, 将黑钱漂白。 二、互联网金融中反洗钱工作的难点 (一) 识别客户身份 监管服务中目的正当、程序正义、过程严谨、方法正确, 对在监管服务中获悉的商业秘密、个人隐私等履行保密义务, 并在约定的范围内开展工作, 尽职出报告和 ...
//www.110.com/ziliao/article-792717.html -了解详情
隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博网站将账户上的钱以支票和汇票的方式转移, 将黑钱漂白。 二、互联网金融中反洗钱工作的难点 (一) 识别客户身份 监管服务中目的正当、程序正义、过程严谨、方法正确, 对在监管服务中获悉的商业秘密、个人隐私等履行保密义务, 并在约定的范围内开展工作, 尽职出报告和 ...
//www.110.com/ziliao/article-786808.html -了解详情
隐蔽性和管理上的松散性, 洗钱者会通过赌博网站将账户上的钱以支票和汇票的方式转移, 将黑钱漂白。 二、互联网金融中反洗钱工作的难点 (一) 识别客户身份 监管服务中目的正当、程序正义、过程严谨、方法正确, 对在监管服务中获悉的商业秘密、个人隐私等履行保密义务, 并在约定的范围内开展工作, 尽职出报告和 ...
//www.110.com/ziliao/article-772682.html -了解详情
没找到您需要的？ 您可以 发布法律咨询，我们的律师随时在线为您服务