，《商业银行法》采取了来源中性的立法模式，即中外资商业银行均适用该法的规定；《外资银行管理条例》则采取了资本专向性立法模式，其规定仅适用于特定外资 其他客户的合法权益；（3）防范和化解银行业、银行卡业务风险，维护社会公众对银行卡支付的信心，保障商业银行的稳健运行；（4）规范银行卡秩序、预防和打击银行卡 ...
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关系、保障债权人的利益具有非常重要的作用，它是维护市场经济正常秩序、化解金融风险的必然要求。现代社会己经进入网络化、数字化、信息化和经济全球化的时代，全球 债务却仍可以不被宣告破产，负债累累依然可以四处举债，这非常容易造成各大商业银行不良资产的增加，同时也会使三角债问题日渐突出。反之，如果有一个完善 ...
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其次，发达国家利用其在全球经济中的主导权，通过金融的资产流通、资本运营和风险管理功能，以极低的成本转移债务、掠夺发展中国家的财富。发达国家的消费 贷款进行证券化的公司则需要自身持有一部分风险，并接受金融消费者保护机构的检查。迫使那些可以通过央行贴现窗口融资的大型商业银行分离各自的衍生品业务。③完善金融 ...
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副主任一人；财政部副部长一人；国家外汇管理局局长；中国证券监督管理委员会主席；国有独资商业银行行长二人；金融专家一人。货币政策委员会组成单位的调整，由 银行发言人向公众详细地介绍对当前经济形势的分析以及与货币政策相关的物价稳定的风险评估，并通报委员会决策的相关信息等。还规定每月的统计信息和货币政策决策 ...
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向不同行业（包括金融行业）提供贷款的集中度进行控制，相当多银行自身的风险管理体系也监控银行贷款的行业集中度。 然而，由于各国，尤其是发达国家的经济与金融 的限制，以防扼杀金融企业集团开展适度内部交易的积极效应，包括降低交易成本、规避商业风险、获得协同效应和规模经济等。然而，若金融企业集团开展的内部交易 ...
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个人住房组合贷款。 (20)个人住房置业贷款担保，是指借款人向城镇公积金管理中心或商业银行申请住房公积金个人购房贷款或商业性个人住房贷款时，由担保公司为其 报表； 外资企业还须提供外资委的企业批准证书。 2-4-3 无证预售的风险 《商品房预售许可证》是衡量商品房预售是否合法的最直接、最关键的书面证明 ...
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的银发[2003]121号《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》第三条规定：商业银行要严格防止建筑施工企业使用银行贷款垫资房地产开发项目。但这些都是 服务等。律师也可担任评标委员会成员。 6.2 律师从事建设工程法律服务的风险防范 建设工程法律服务是一项专业性强、涉及标的巨大的专项服务。参与服务的 ...
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有观念联系起来（anchor）而受其影响。[20]那些缺乏背景知识的人在判断风险时常处于无所适从的尴尬境地；营销者可以很大程度上利用消费者的心理误判而获利 《法学》，2010年第2期。 [46] 在2010年8月发布的《商业银行信用卡业务监督管理办法（征求意见稿）》中，监管部门已意识到信用卡交易中存在 ...
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或公司。这种行政干预方式实质上是国家取代了公司股东的地位，对公司内部经营管理行为的直接干预，对于公司股东自治而言具有极大的危害性。[56]而成熟市场经济国家的 政策的制定者与执行者，其职责是制定与执行货币政策、防范和化解金融风险、维护金融稳定，如果它直接注资商业银行，关心其能否赚钱、能否上市，那么人民 ...
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对控股公司内风险暴露和集中的监控、执法行动）;(3)倡导推广最佳做法、强化信息披露，就此美联储有详尽的规定。[57] 由于中央汇金控股多家商业银行，在中国 ），这24项自愿性的原则和做法涵盖了基金的法律、体制和治理、投资和风险管理框架。[70]欧盟、经合组织等也在制定相关准则，协调对待主权财富基金的 ...
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