。非法集资犯罪案件涉案财物的处置依照有关法律法规等规定执行，处置非法集资职能部门应当协调配合做好相关工作。第五章 法律责任第二十八条 单位发起、主导 下乡进村趋势明显，跨省非法集资案件大量增加。二是涉案领域集中在网络借贷平台、民间投融资中介机构、农民合作社、房地产业、地方交易场所等重点风险领域。特别是 ...
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、伪造、变造财务报表、合同、发票，非法骗取银行信贷资金，有的甚至将资金流入民间高息借贷等高风险领域。严审贸易背景的真实性与合法性，剔除不合格应收账款是规避 承受由于这两者分离所带来的风险。目前国内保理业务的主要法律依据是《合同法》，缺乏详尽的法律法规。我国应收账款在人民银行应收账款质押登记系统的转让 ...
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在涉及到公众道德认同，情感认知中存在的新生事物，或是社会生活中私权扩张与行政法规冲突但又具有存在合理性及相当社会认同的事情，应该采取限制解释，限制刑法的发动。 都是我的亲朋好友，怎么会是不特定呢？思明区人民法院刑二庭副庭长：应该说民间借贷正常的表现，就是我刚才说的，他具有临时性、相对特定的事由、特定的 ...
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。 社会法一般指的是维护社会公共利益的法律。相对而言，我国的社会法立法起步较晚。目前我国已颁布的相关社会法有：工会法、公益事业捐赠法、职业病 金融担保公司、地下钱庄的监管立法。目前，我国的民间融资活动极为活跃。民间借贷和融资是一把双刃剑，民间融资一方面为中小企业融资提供了不可缺少的替代作用，另一方面 ...
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，裁定确认调解协议有效；具有下列情形之一的，人民法院不予确认调解协议效力：违反法律、行政法规强制性规定的；侵害国家利益、社会公共利益的；侵害案外人合法权益的 工作的若干意见（试行）》则将强制调解前置的案件范围扩大到收养纠纷、小额民间借贷纠纷、争议不大的人身及财产损害赔偿纠纷、物业纠纷等，其实这些纠纷都 ...
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《制止向恐怖主义融资公约》和《反腐败公约》等与反洗钱及反恐融资领域相关的国际公约。但我国目前还不是打击清洗黑钱财务行动特别组织（FATE） ,提高一线工作人员的反洗钱意识,使所有从业人员熟练掌握和运用反洗钱技术和法律法规,加强行业自律与职业自律,自觉遵守反洗钱规章制度,切实加强内部控制与防范,全面提升 ...
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公证程序规则》框架下，公证的日常业务在经济领域就包括不动产公证、合同公证（借贷合同、购销合同、承包租赁合同等）、招标投标公证、提存公证等等，基本上 ？3.意思表示是否真实，是否存在故意隐瞒风险等欺诈行为？4.协议内容是否符合相关法律、法规和政策的规定？5.当事各方的权责利是否适当？6.违约责任是否明确 ...
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不具有的。在银行中代理人不仅要体现所有者的利益，而且对于通过监管者的行政性法规、命令、指引甚至经济手段表达出的公众利益也要兼顾。为了确保公众利益， 原则首位的商业银行来说，加强债权人的治理参与可以有效控制风险。这对我国相关法律的完善提出了挑战。2“债权人主义”强调的是“共同治理”逻辑“股东至上主义”的 ...
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关系，涉及控制可能存在危险的人或物、履行特定职责、存在家庭或危险共同体关系等相关主体；三是义务人的责任范围。应限于合理预见范围，或行为与损害存在相当之 、《民法总则》中第一百四十八条“欺诈”的认定；最高法院《关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第二十八条“复利”的认定等等。依通说，“法律解释之 ...
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约定。当户有合理依据主张当期内典当行收取的利息、综合费用过高的，人民法院结合审理民间借贷纠纷案件中的利率保护标准、典当行经营成本等因素，合理确定应予保护的利息、综合 数额。第六条 绝当后，当户丧失回赎当物的权利，典当行有权按照相关法律规范处分绝当物品。注释：《典当管理办法》第三十六条第三款 典当期限由 ...
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