或者英雄， 但是， 他不是他的行为所破坏的现实社会的成员。[21]显然， 毒品罪犯与此种描述并不一致， 他们无意将其自身排除在社会之外， 反而是积极通过洗钱等手段在现存的社会秩序中合法化其经济能力， 以求得这个社会中更高的市民待遇。可见， 他们的犯罪动机反而来自这个社会所膨胀的物化价值观， 是世俗而 ...
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某在收取该公司一张金额为人民币 4 万元的银行承兑汇票后，将该汇票贴现，随后逃匿，被告人向某构成职务侵占罪。①除此之外，民间票据中介的存在还可能诱发洗钱犯罪等其他犯罪。 三、民间票据中介的罪与非罪 如果说上述犯罪活动是由民间票据中介行为衍生而来，那么，民间票据中介行为本身是否属于犯罪行为？我国理论界 ...
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中的安全保障问题成为了人们关注的一个焦点。 我国禁毒警察工作环境的特点 毒品犯罪组织性强。当前，我国毒品犯罪多数都是境外毒贩通过制毒、走私贩毒、运输、洗钱一条龙的遥控和策划，各个贩毒节点进行单线联系，组织成员各司其职，形成了一个个联系紧密的贩毒团伙，甚至是贩毒集团。这就导致禁毒警察的侦查和抓捕行动 ...
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、车辆等布控手段掌握人员交易或者交通空间位置。 在资金活动查询方面，依托涉案资金及账户信息查询系统， 整合人民币账户信息、银联司法协助系统（JASS）、启动反洗钱对大额交易和可疑资金交易等资金查控手段， 并通过 I2等专业图形化分析工具对海量数据进行分析研判后对串并账户、比对交易和绘制资金流向。 3 ...
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认可保护。9、借名人通过贪污受贿抢劫侵占等违法犯罪行为所得，与他人签订借名买房合同，将房屋登记在他人名下，出名人明知为犯罪所得而帮助借名人隐瞒的，行为构成洗钱罪，应追究刑事责任，已经超出民事范畴。版权声明本文张海霞律师及团队撰写的原创文章，并公开发表在自媒体号及网站上，文章的著作权属张海霞律师所有， ...
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办理清算、注销登记为公司终止的程序条件,当具备上述实体、程序条件后公司才能终止[2]。而休眠公司主要是因为不具备公司终止的程序条件而出现,其大多都是以逃债、洗钱、诈骗、逃税等目的而存在。从奴隶到将军是一些债务人的真实写照,而休眠公司的存在更见证了杨白劳的强势和黄世仁的弱势[3]。因此,在公司资本制度 ...
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电子商务实现了飞跃式发展，在给人们生活带来便捷的同时，也给部分金融网络犯罪分子以可乘之机。由于电子票据业务具有无形性和虚拟化的特质，很容易被用来作为洗钱或者诈骗的手段，增加了金融业风险管理的难度。虽然我国现行刑法针对票据犯罪做出了一些规定，但是对利用电子票据进行犯罪的问题并无涉及。现行刑法规定已不 ...
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股有限公司2015年度报告（A股）为例，提出几点大数据海外机构应用举例可以和境内机构实际情况相结合考虑。如将大数据技术应用到信贷风险控制领域，并拓展到反洗钱反欺诈操作风险防控领域；将大数据为客户指定差异化产品和营销方案；用大数据为优化银行运行提供决策基础等等。高旭华、修逸群（2016,P.5-9） ...
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（如民事证据规则、民事缺席审判规则等），因 此，一些国家也将其称为民事没收（civilconfiscation）.民事没收一般包括：与毒品有关的犯罪，与洗钱有关的犯罪（如杀人、抢劫、绑架、贿赂、贪污或侵占公共财产、走私等等），与恐怖主义活动有关的犯罪等等。 但在司法实践中，例如 ...
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之四：协助型帮助行为的正犯化 此类帮助行为主要规定在刑法中的为其他犯罪之正犯提供接送、运输、或者协助转移资金等罪行中。例如我国《刑法》第191条的洗钱罪， 其中规定：为其提供资金的， 协助其将财产转移的、汇往境外的等等， 此类帮助行为应当认为是帮助犯的绝对正犯化， 因为该类罪行， 其罪行侵害程度较深 ...
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