力度, 强化在客户开立账户、金融犯罪、风险数据分析和交易监控方面的流程合规, 构建反洗钱合规目标运营模型, 提高反洗钱工作的有效性。建立定向金融制裁名单的认定发布制度, 完善洗钱黑名单管理机制。推行建设洗钱风险 ...
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用工, 一方面有助于企业节省内部管理成本、降低企业经营风险、减少企业的法律责任, 以及提高企业整体运营效率;另一方面也有助于劳动者自主灵活安排工作时间, 以达超过普通工时的赚钱效果。 我国灵活用工的 ...
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力度, 强化在客户开立账户、金融犯罪、风险数据分析和交易监控方面的流程合规, 构建反洗钱合规目标运营模型, 提高反洗钱工作的有效性。建立定向金融制裁名单的认定发布制度, 完善洗钱“黑名单”管理机制。推行建设洗钱风险 ...
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力度, 强化在客户开立账户、金融犯罪、风险数据分析和交易监控方面的流程合规, 构建反洗钱合规目标运营模型, 提高反洗钱工作的有效性。建立定向金融制裁名单的认定发布制度, 完善洗钱“黑名单”管理机制。推行建设洗钱风险 ...
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达明．衡平法初论[M]．北京：对外经济贸易大学出版社，1997：67． 【作者简介】浙江省温州市人民检察院副检察长，西南财经大学中国金融法研究中心研究员，西南财经大学法学院博士生；浙江省温州市人民检察院办公室主任，法律硕士；浙江省温州市人民检察院宣传教育处副处长，法学硕士 【文章来源】《西南政法大学 ...
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利益主体之间分配，最终造成相关商业银行或非金融机构的收益损失。 经侦查，公安机关相继抓获中信证券股份有限公司固定收益部总经理杨某、辽宁农村信用联合社资金运营中心总经理李某某和副总经理曲某某、中银国际证券有限公司定期收益部原交易员沈某某、齐鲁银行金融市场部副总经理徐某某、万家基金管理有限公司固定收益部 ...
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Rahmenrecht）的权利类型。到目前为止，在德国民法理论中，除了一般人格权被认为是框架性权利之外，已设立且运营的营业权（das Recht am eingerichteten und ausgeubten Gewerbebetrieb）（以下简称营业权）也被定性为框架性权利。[4]虽然德国民法 ...
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分裂。故意注重人的主观心理，过失则完全以行为的外在风险为基础[63]。罪责的中心也不再是行为人对意思自由的滥用，而是其没有按法所期待的那样去发挥自身 决水危险罪、过失爆炸危险罪、过失投毒危险罪、重大飞行事故危险罪、铁路运营安全事故危险罪、重大责任事故危险罪、重大劳动安全事故危险罪、工程重大安全事故危险 ...
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型；（二）谎称事后给付财物，欺骗他人提供杀人、卖淫、黑出租服务（即未取得出租运营许可的出租运输服务）后不兑现承诺的，由于杀人、卖淫等服务属于不法劳务，因而这种 ，与对财产罪法益的理解有关。关于财产罪的法益，日本刑法理论以盗窃罪为中心，展开了本权说、占有说及形形色色中间说的争论。虽然以平稳占有说为代表的 ...
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将通过梳理商业判断规则的制度沿革掌握其内涵及发展趋势，以有限责任公司股利分配为中心，探讨商业判断规则适用的限制及其完善之路径，以期为我国公司法律制度的完善与 也是高昂的；另一方面，商业判断规则的适用也使法官从复杂的商业规则分析与商业运营判断中解放出来，节省了司法资源，提高了纠纷解决的效率。所以，在凯西 ...
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